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楚天高速2007年第一次临时股东大会决议公告
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证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2007-013
湖北楚天高速公路股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 11
月30日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议
的股东及授权代表共 4 人，代表公司股份 59115.7519 万股，占公司总股本的
63.45%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管
理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举部分董事的议案》
会议以累计投票制选举刘先福先生、张昕先生为公司第三届董事会董事。
上述人员的投票结果均为：同意 59115.7519 万股，占出席会议有表决权股
份数的 100%；反对 0 股、占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于选举部分监事的议案》
会议选举何琨女士为公司第三届监事会股东代表监事。
同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占
出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大
会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程
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的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二○○七年十二月一日