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双鹤药业预计2008年度日常关联交易公告
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第四届董事会第十九次会议 2008 年4 月8 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2008-014
北京双鹤药业股份有限公司
预计2008 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)
销售 采购 租赁
序号 关联方 交易 定价 交易金 定价 交易 定价
金额 原则 额 原则 金额 原则
北京医药集团有限
1 － － － － 480 市场价
责任公司
安徽华源医药股份
2 1,150 市场价 1,758 市场价 － －
有限公司
昆山双鹤医药有限
3 815 市场价 － － － －
责任公司
西安新西北双鹤医
4 3,750 市场价 － － － －
药有限责任公司
北京医药股份有限
5 5,000 市场价 － － － －
公司
北京紫竹医药经营
6 － － 350 市场价 － －
有限公司
北京北贸天然药物
7 － － 6,753 市场价 － －
经营有限责任公司
山西双鹤药业
8 200 市场价 － － － －
有限公司
合计 10,915 8,861 480
注：上表中第 2、4、5、7 项预计关联交易发生金额在 300 万元
以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
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第四届董事会第十九次会议 2008 年4 月8 日
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
(1)北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东，其法定代表人
为卫华诚，注册资本为232,000 万元，注册地为北京市朝阳区白家庄
西里五号，主营业务范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素、生化药品、医疗器械(含II III 类)等：
(2)安徽华源医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团
有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为2,513.65
万元，注册地为安徽省太和县镜湖中路22 号，主营业务范围：中成
药、化学药制剂、化学原料药等销售；
(3)昆山双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团
有限责任公司的子公司，其法定代表人为吕越，注册资本为6,748.8
万元，注册地为昆山市玉山镇朝阳西路202 弄21 号，主营业务范围：
批发、零售中药材、中药饮片，中成药、化学原料药、化学药制剂等；
(4)西安新西北双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医
药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为吕越，注册资本为
2,000 万元，注册地为西安市建章路 10 号，主营业务范围：药品、医
疗器械批发等；
(5)北京医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限
责任公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为 19,873 万
元，注册地为北京市东城区安定门内大街257 号，主营业务范围：销
售中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药等；
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第四届董事会第十九次会议 2008 年4 月8 日
(6)北京紫竹医药经营有限公司系本公司控股股东北京医药集团
有限责任公司子公司北京紫竹药业有限公司的子公司，其法定代表人
为陈华，注册资本为 1,200 万元，注册地为北京市海淀区红联南村44
号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、
生物制品等；
(7)北京北贸天然药物经营有限责任公司系本公司控股股东北京
医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为王杰扬，注册资本
为 1,200 万元，注册地为北京市朝阳区关东店核桃园30 号，主营业
务范围：销售化学制剂、五金交电、百货 、中成药、化学原料药，
化学药制剂、抗生素、生化药品等；
(8)山西双鹤药业有限公司系本公司的参股公司，其法定代表人为
张华龙，注册资本为 10,272 万元，注册地为山西太原市迎泽区双塔
寺街42 号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗
生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发。
2、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业具有一定的规模，根据其财
务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方购买、销售产品或租赁厂房，交易双方按照公平、
公正、合理的原则，按照市场价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产
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第四届董事会第十九次会议 2008 年4 月8 日
经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东
的利益无不利影响。
五、审议程序
1、此项关联交易经第四届董事会第十九次会议审议后，将提交
2007 年度股东大会会议审议；关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、
范彦喜、张宇在董事会会上回避表决，关联股东北京医药集团有限责
任公司将在股东大会会议上回避表决。
2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述关联交易议
案，并发表的独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2008 年预计日常关
联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，
将遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独
立性或损害公司及中小股东的利益，保证了本公司及下属子公司的正
常生产经营活动。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月8 日
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