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深赤湾A: 第六届董事会第一次会议决议公告
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股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-024
深圳赤湾港航股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 19 日
以专人送达、传真和 E-mail 的方式发出书面会议通知。会议于 2008 年 5 月 29
日下午二时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。会议应出席董事九
名，实际出席董事七名，韩桂茂董事和袁宇辉董事因在外地出差未能与会，分
别委托范肇平董事代为出席会议、发表意见并签署会议文件。公司监事会成员
列席会议。会议由王芬董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议形成决议如下：
一． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会董事长的报告》，同意选举王芬
女士担任公司第六届董事会董事长；
二． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的
报告》，同意接受王芬董事长的提名，选举郝珠江独立董事（召集人）、
王芬董事长、李悟洲独立董事担任第六届董事会提名、薪酬与考核委员会
的委员。
三． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的报告》，同意
接受王芬董事长的提名，选举王芬董事长（召集人）、袁宇辉董事、郑少
平董事、李悟洲独立董事、张建军独立董事担任第六届董事会战略委员会
的委员。
四． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的报告》，同意
接受王芬董事长的提名，选举张建军独立董事（召集人）、范肇平董事、
郝珠江独立董事担任第六届董事会审计委员会的委员。
五． 审议并全票通过《关于聘任公司总经理的报告》，同意接受王芬董事长提
名，聘任郑少平先生担任公司总经理，任期三年；
六． 审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的报告》，同意接受郑少平董事
总经理的提名，聘任张宁先生担任公司副总经理，任期三年；
七． 审议并全票通过《关于聘任公司财务总监的报告》，同意接受郑少平董事
总经理的提名，聘任张建国先生担任公司财务总监，任期三年；
八． 审议并全票通过《关于聘任公司董事会秘书的报告》，同意接受王芬董事
长提名，聘任裴姜媛女士担任公司董事会秘书，任期三年；
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九． 审议并全票通过《关于聘任公司证券事务代表的报告》，同意聘任李营先
生和步丹女士担任公司证券事务代表，任期三年；
当选董事长、各委员、总经理和副总经理的简历详见于2008年4月
26日的公司公告。
其余人员简历详见附件一；独立董事就聘任公司高级管理人员所发表
的独立意见详见附件二。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月二十九日
附件一：高管及其他人员简历
张建国，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学位。曾任深圳赤湾石油
基地股份有限公司财务部经理，一九九七年十月起任本公司财务部经理，一九
九九年九月至今出任本公司财务总监。未持有本公司股票。没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
裴姜媛，毕业于吉林大学外国语学院英美语言学专业，获文学硕士学位。一九
九六年九月加入中国南山开发（集团）股份有限公司，曾先后任职于人力资源
部及总经理秘书。二〇〇一年调入本公司，同年三月至今担任本公司董事会秘
书。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
李营，男，毕业于北京外国语学院英语专业，获文学硕士学位，获得香港大学
法学院法学专业证书。曾任解放军洛阳外国语学院教员、解放军驻香港部队律
师、外事参谋，驻澳门部队外事主任、律师等职。二〇〇二年八月加入中国南
山开发（集团）股份有限公司，任职于法律室，负责处理该公司法律事务工
作。二〇〇五年五月调入本公司任法律事务助理。二〇〇五年五月至今担任本
公司证券事务代表。
步丹，女，毕业于辽宁工程技术大学会计学及企业管理专业，获硕士学位。二
〇〇三年四月加入本公司，二〇〇三年九月至今担任本公司证券事务代表。
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附件二：
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2008 年 5 月 29 日召开，聘任了公司的总经理、副总经理、财务总监和董
事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，现就公司第六届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如
下：
1、高级管理人员的任职资格合法。
经审阅郑少平先生、张宁先生、张建国先生及裴姜媛女士的个人履
历，均未发现其有《公司法》第 57 条、58 条规定的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、高级管理人员的提名方式及聘任程序合法。
高级管理人员的提名方式及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。
3、经本人了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事李悟洲、郝珠江、张建军
二〇〇八年五月二十九日
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