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科大创新第三届监事会第十四次会议决议公告
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科大创新会议文件 编号：JSH-03-14
日期：2008-09-23
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临 2008-035
科大创新股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年9月23日上午10：00
在合肥市高新区天智路 20 号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会
议从 2008 年 09 月 12 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。
会议应到监事 5 人,实到监事 5 人；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议由监事黄素芳女士主持,经过充分讨论，会议以 5 票赞成、0
票反对、0票弃权，表决通过如下议案：
鉴于，科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产事宜,
获得了中国证券监督管理委员会《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限
责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可字[2008]1125号)的批准，因为相关工作
变动，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本公司监事黄素芳女士、黄闽先生、
潘军先生、金卫东先生提出辞呈。
本次监事会会议经投票表决，提名朱维明先生、范源女士为公司第三届监事会监事
候选人。
各被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第三届监事会监事候选人。公司
独立董事已经就此次监事更换出具独立董事意见。本预案需提交公司 2008 年第二次临
时股东大会审议。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2008年09月23日
附：
朱维明，男，汉族，1955年5月出生，本科学历。历任解放军郑州防空兵学院学员、
部队排长、干事、指导员、教导员、主任、政治委员，安徽省新闻出版局印刷处副处长、
教材中心副处长、主任。现任安徽出版集团教材中心主任。
范源，女，汉族，1957年2月出生，本科、MBA学历，历任芜湖自来水公司工人，
安徽机电学院学生、团委副书记，安徽科技出版社副总编、现任安徽教育出版社副总编。