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古越龙山董事会决议公告
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证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临 2007-018
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月22
日上午召开第四届董事会第十三次会议，会议以通讯表决方式召开，应参加表决
董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了2007年第三季度报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告（见附件）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十二日
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