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皖通高速监事会决议公告
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证券代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2008-07
安徽皖通高速公路股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2008 年 3 月 13 日以书面方式发出的会议通知，安徽皖通高速公路股份有
限公司（“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2008 年3 月28 日（星期五）上午
在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行。本次会议应到监事3 人，实到3 人，全
体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席李淮捷先生主持。会议召开程序符
合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过，
有关事项公告如下：
1、审议通过了2007年度监事会报告；
2、审议通过了关于审查本公司 2007 年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘
要及经审计财务报告）的议案，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在
违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内
容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2007
年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
3、审议通过了关于审查本公司2007年度利润分配预案的议案。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
二OO 八年三月二十八日