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啤酒花董事会临时会议决议公告
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证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2008-007
新疆啤酒花股份有限公司
第五届十二次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届十二次（临时）董事会会议于
2008 年 3 月 3 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事7 人。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。经与会全体董事审议，以全票通过如下决议：
一、审议通过了《关于董事会成立专门委员会的议案》；（内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于制订董事会战略委员会实施细则的议案》
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于制订董事会提名委员会实施细则的议案》
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于制订董事会审计委员会实施细则的议案》；
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于制订董事会薪酬与考核委员会实施细则的
议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》（内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》（内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
该议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 OO八年三月四日
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新疆啤酒花股份有限公司
信息披露管理办法补充相关责任追究机制
第九章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施
第六十三条 由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，
导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予
该责任人相应的批评、警告、直至解除其职务等处分，并且可以
向其提出适当的赔偿要求。
第六十四条 公司各部门、各控股子公司和参股公司发生需
要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏
重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或
投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会
对相关责任人给予行政及经济处罚；但并不能因此免除公司董
事、监事及高级管理人员的责任。
第六十五条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派
出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及
时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正
措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。
第六十六条 信息披露过程中涉嫌违法的，按《证券法》的
相关规定进行处罚。
公司对上述违反信息披露规定人员的责任追究、处分、处罚
情况及时向新疆证监局和上海证券交易所报告。
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新疆啤酒花股份有限公司
第五届董事会专门委员会组成人员
为明确董事分工，提高董事会决策效率，依据中国证监会《上市
公司治理准则》的规定，公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬
与考核等四个专门委员会。
公司第五届董事会专门委员会成员如下：
1、战略发展委员会由黄开华、王克勤、周英剑、骆英棋、王友三、
郭元晞、林涛七名董事组成，其中黄开华为该委员会召集人；
2、提名委员会由王克勤、周英剑、余伟、郭元晞、林涛五名董事组
成，其中郭元晞为该委员会召集人；
3、审计委员会由黄开华、王克勤、王友三、林涛四名董事组成，其
中林涛为该委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会由王克勤、周英剑、王友三、郭元晞、林涛五
名董事组成，其中王友三为该委员会召集人。