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维维股份第四届董事会第一次会议决议公告
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 股票简称：维维股份           证券代码：600300               编号：临 2008-021  
                                           

                                           

                    维维食品饮料股份有限公司  

               第四届董事会第一次会议决议公告  

      

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
                                           

    维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年7月21日以 

电子邮件及书面的形式发出通知，于 2008 年8 月 1 日在本公司会议室召开。应 

到董事11人，实到11人，部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公 

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。  

    会议由杨启典先生主持。  

    会议审议并一致通过了以下事项：  

      1、通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。  

         选举杨启典先生为公司第四届董事会董事长。  

     2、通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案。  

        选举梅野雅之先生为公司第四届董事会副董事长。  

     3、通过了关于聘任公司总经理的议案。  

        聘任熊铁虹先生为公司总经理；  

     4、通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。  

        聘任赵惠卿先生公司常务副总经理、聘任李军先生、武平仁先生、刘莉 

女士、黑木直树先生为公司副总经理、聘任张明扬先生为公司财务总监、聘任孙 

欣女士为总工程师。  

     5、通过了关于聘任公司第四届董事会秘书的议案。  

        聘任丁金礼先生为公司第四届董事会秘书。  

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     6、通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。  

        聘任詹齐安先生为公司证券事务代表。  

     杨启典先生、梅野雅之先生、熊铁虹先生、黑木直树先生、丁金礼先生简历 

见2008 年 7 月3  日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站；赵 

惠卿先生、李军先生、武平仁先生、刘莉女士、黑木直树先生、张明扬先生、孙 

欣女士、詹齐安先生简历见附件一。  

     独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上 

述高管人员任职资格合法。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序 

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序 

合法。见附件二。  

  

                                         维维食品饮料股份有限公司 

                                                    董事会 

                                             二○○八年八月一日 

附件一：高管人员简历 
附件二：独立董事关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见。 

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附件一：高管人员简历 

    赵惠卿先生   1966年4月生  中共党员          本科学历  

    历任徐州粮食学校教师、徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长、 

维维集团股份有限公司副经理、2005年8月至2008年7月任维维食品饮料股份 

有限公司董事、现任维维食品饮料股份有限公司副经理。  

    李军先生   1961年10月生   大专  

    历任铜山县八一工具厂业务经理、维维食品饮料股份有限公司供应中心经 

理、现任维维食品饮料股份有限公司副经理。  

     刘莉女士  1965年12月生 本科学历   市场总监   

     历任在铜山冶金机械厂工作、农业银行徐州市支行工作、维维食品饮料股 

份有限公司销售中心财务部副部长、销售中心财务部长、维维食品饮料股份有限 

公司销售中心财务总监、销售中心经理、现任维维食品饮料股份有限公司副经理。  

     1999年8月至 2004年8月任维维食品饮料股份有限公司监事。  

     武平仁先生      1955 年 1 月生   大专学历 

    历任徐州师范大学讲师 、维维集团股份有限公司企划部部长、维维食品饮 

料股份有限公司 企划中心经理、现任维维食品饮料股份有限公司副经理。 

    张明扬先生  1961年8月生   中共党员        大专学历  会计师  

    历任铜山县吴邵供销社会计、铜山县化学工业公司财务股长、维维食品饮料 

股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师、现任维维食品饮料股份有 

限公司财务总监、财务中心经理。  

     詹齐安先生  1972年5月生   经济学学士  

     历任维维食品饮料股份有限公司生产中心从事生产管理、质量管理工作、 

  维维食品饮料股份有限公司行政中心部长、现任维维食品饮料股份有限公司证 

  券事务代表、行政中心行政助理。  

     孙欣女士     1963 年 5 月生   硕士学位 
     历任北京市食品研究所工程师、美国加州理工大学乳制品技术中心访问学者、 
  现任维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心经理。 

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附件二：独立董事关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见 

                     维维食品饮料股份有限公司 

     独立董事关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见 

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 

司章程》的有关规定，我们作为维维食品饮料股份有限公司的独立董事，对公司 

第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，基于独立判断，发表如下意 

见：  

     一、根据公司提供的熊铁虹先生、赵惠卿先生、李军先生、刘莉女士、武 

平仁先生、黑木直树先生、丁金礼先生、张明扬先生、孙欣女士的个人履历、工 

作经历等资料，未发现上述人员存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况， 

以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。  

    二、上述高管人员任职资格合法。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表 

决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、 

聘任程序合法。  

     三、根据我们所能了解的情况，认为上述人员的学历、专业经历和目前的身 

体状况能够满足所受聘的工作岗位职责的要求，对公司的经营有利，从而对公司 

的全体股东有利。   

      
  
      
                             独立董事：    张泽源      张玉明  
                
                                    
                                           罗栋梁      马占国  
                                    
                                              2008年8月1日  

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