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ST华发A: 第六届董事会第四次会议决议公告
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-40
深圳中恒华发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2008年8月17日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第六届董事会第四次会议的
通知。会议于 2008 年 8 月27 日上午在华发大厦六楼会议室召开，会
议应出席董事 7人，实到 5人，独立董事闫海忠先生和宋萍萍女士因
公出差未出席会议，监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳中恒
华发股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过了以下议案：
一、《2008 年半年度报告》
本议案的表决情况为：同意5 票；反对 0 票；弃权 0票。
二、《关于保丽龙业务委托经营结束暨完成专项审计的议案》
在公司的股权分置改革方案中，公司控股股东武汉中恒新科技产
业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）是以对公司进行资产
重组和向公司流通股股东送股为对价安排，资产重组的主要内容为武
汉中恒集团将保丽龙和整机组装业务相关资产赠送给公司并对公司
进行业务整合。根据武汉中恒集团的承诺内容，保丽龙业务相关资产
已于 2007 年 8 月过户至公司名下，公司设立武汉分公司经营管理受
赠的保丽龙相关资产。由于营业执照办理手续较繁杂，武汉分公司未
能于 2007 年 8 月按时成立，此外保丽龙业务相关资产的长期合作客
户须对公司进行耗时约 3个月的资格认证，鉴于此资产赠与过渡期间
的特殊情况，为确保资产经营的延续性，实现经营平稳过渡，公司将
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保丽龙业务相关资产于 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间委
托武汉中恒集团经营管理，委托经营的资产净值为 1589.36 万元。
截止2008 年6 月30 日，保丽龙业务相关资产的长期合作客户已
完成了对我公司的供应商资格认证，武汉分公司已于 2007 年 12 月
27 日完成了工商登记注册程序，赠与资产的业务运作顺利完成了过
渡，从 2008 年 7 月 1 日开始，我公司正式承接保丽龙业务相关资产
的经营管理。
在保丽龙业务委托经营期结束后，公司根据双方签订的《委托经营
协议》约定，如期聘请了中介机构对保丽龙业务开展专项审计，信永
中和会计师事务所为上述业务出具了标准无保留意见的专项审计报
告（XYZH/2008SZATS001），简况如下：
单位：人民币元
项 目 2008年1月至6月 2007年8月至12月 合计
营业收入 26,539,869.65 13,870,023.79 40,409,893.44
营业成本 22,302,826.01 12,372,132.80 34,674,958.81
营业利润 1,458,619.35 89,487.26 1,548,106.61
净利润 1,458,496.45 93,340.46 1,551,836.91
销售费用 321,063.68 110,854.74 431,918.42
管理费用 1,955,247.89 1,254,628.74 3,209,876.63
财务费用 4,400.33 29,388.03 33,788.36
项 目 2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 35,609,046.60 25,095,168.55
净资产 17,445,439.93 15,986,943.48
负债合计 18,163,606.67 9,108,225.07
应收账款 17,594,032.00 5,087,785.91
存货 3,059,133.63 5,531,319.99
固定资产 8,027,377.19 8,224,688.67
无形资产 6,220,584.84 6,293,057.67
同意 5票；反对 0票；弃权0 票
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3、审议《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》
同意 5票；反对 0票；弃权0 票
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年8月29日
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