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未知代码: 二零零七年度股东大会补充通知
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                    二零零七年度股东大会补充通知 

                    招商银行股份有限公司 
        CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 

                       （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 

                                 （股份代号：3968） 

                        二零零七年度股东大会补充通知 

      兹提述招商银行股份有限公司（「本公司」）于2008年5月13 日发布的《招商银行 

股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，本公司2007年度股东大会（「年 

度股东大会」）将于2008年6月27 日（星期五）上午九时正在中华人民共和国（「中国」） 

深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。 

      　　 

      本公司董事会（「董事会」）已接获招商局轮船股份有限公司（现持有本公司约 

12.11%的已发行股份）的书面要求，其作为持有本公司3%以上的有表决权股份的股 

东，依据本公司章程有权提出临时提案，提请董事会于本公司即将举行的年度股东 

大会上提呈新增决议案，供股东审议及批准。 

      　　 

      董事会认为，招商局轮船股份有限公司提出的下述两个临时议案的内容属于 

股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》、 

《上市公司股东大会规则》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。董事会同 

意将下述两个临时提案提交年度股东大会审议。 

      　　 

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                     二零零七年度股东大会补充通知 

      兹补充通告本公司将举行年度股东大会，藉以审议及酌情通过于日期为2008 

年5月13 日的上一份年度股东大会通告所载的决议案以外的下列新增普通及特别决 

议案： 

                                      普通决议案 

      考虑及酌情批准以下决议案作为普通决议案： 

      1.    「动议： 

            (1)   建议收购永隆银行有限公司53.12%股权（包括其后可能进行的全面 

                  收购建议）」）（「本次收购」）（详情见本公司于2008年6月2 日刊发之 

                  公告及于2008年6月12 日刊发之通函所述）；及 

            (2)   授权本公司董事会并同意董事会授权相关人士按照中国境内和香港 

                  有关监管机构的要求具体办理本次收购相关工作，包括但不限于签 

                  署、执行、修改本次收购的相关协议，办理本次收购的报批及与本 

                  次收购有关的其他相关事宜。」 

                                      特别决议案 

      考虑及酌情批准以下决议案作为特别决议案： 

      2.    「动议： 

            (1)   同意本公司在境内市场及／或境外市场发行总额不超过人民币300 

                  亿元（或以等值外币计算）的次级债券，补充附属资本。若在境内市 

                  场及境外市场发行次级债券，则在境外市场发行的次级债券总额折 

                  合人民币不超过100亿元； 

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         二零零七年度股东大会补充通知 

(2)   境内次级债券的具体发行方案： 

      (i)   发行总额：              不超过人民币300亿元 

      (ii)  债券期限：              5年以上 

      (iii) 债券利率：              参照市场利率，结合发行方式确定，具 

                                    体发行利率提请本公司股东大会授权本 

                                    公司董事会及董事会授权人士根据发行 

                                    时的情况确定 

      (iv)  发行对象：              全国银行间债券市场机构投资者 

      (v)   募集资金用途：          补充本公司的附属资本 

      (vi)  发行境内次级            自本公司股东大会批准之日起至2009 

            债券决议有效期：  年12月31 日止 

      (vii) 授权：                  提请本公司股东大会授权本公司董事会 

                                    并同意本公司董事会授权人士办理或终 

                                    止在境内市场发行次级债券的相关事宜 

                                    （包括但不限于具体的发行条款），并授 

                                    权本公司董事会及同意本公司董事会授 

                                    权人士在相关监管部门允许的范围内对 

                                    发行条款作适当调整；其授权期限自本 

                                    公司股东大会批准之日起至2009年12月 

                                    31 日止 

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                       二零零七年度股东大会补充通知 

             (3)   若涉及境外次级债券的发行，提请本公司股东大会授权本公司董事 

                   会并同意本公司董事会授权人士根据实际需要和境外市场情况，研 

                   究制定具体发行方案，并负责或终止办理发行境外次级债券事宜； 

                   其授权期限自本公司股东大会批准之日起至2009年12月31 日止。」 

                                                                          承董事会命 

                                                                   招商银行股份有限公司 

                                                                              秦晓 

                                                                            董事长 

2008年6月12 日 

附注： 

1.    本公司将于本补充通知发出日期同一日向本公司股东寄发通函，载有（其中包括）有关收购之 

      条款、全面收购建议及发行次级债券的详情。 

2.    随本补充通知附奉有关上述决议案的股东代表补充委任表格。 

3.    除新增上述决议案外，有关年度股东大会的所有其他事宜均维持不变。有关将于年度股东大 

      会上通过的其他决议案、出席资格、登记程序、代表委任及其他相关事项的详情，请参考本 

      公司于2008年5月13 日刊发的年度股东大会通告。 

      于本通知日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非执 

行董事为秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄及傅 

俊元；及本公司的独立非执行董事为武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章及刘 

红霞。 

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