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啤酒花关于公司治理整改情况的报告
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新疆啤酒花股份有限公司
关于公司治理整改情况的报告
根据中国证监会 2008 年 6月 12 日发布的（证监公司字【2008】
27 号）《关于公司治理专项活动公告的通知》、中国证监会新疆监管
局（新证监局函【2008】65 号）《关于 2008 年进一步深入推进公司
专项治理活动的通知》的要求，公司对 2007 年度的专项治理进行了
自查工作，认真查找专项治理整改落实工作存在的问题和不足。现将
本公司治理整改情况报告如下：
一、对《公司治理专项活动的整改报告》中所列事项整改情况的说明
公司重组以来，一直致力于完善公司治理结构，建立健全公司内
部控制制度，坚持规范运作。
通过 2007 年开展的公司治理专项活动，发现了公司治理中存在
一些不足之处。针对公司治理方面存在的问题，公司深入剖析原因，
制定整改措施，并力争逐项落实。现将公司自查发现问题的整改情况
说明如下：
1、2007年 4 月至9 月间按照公司治理专项领导小组的部署，公
司本着实事求是的原则，开展了公司治理专项活动，严格对照《公司
法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议
事规则等内部规章制度，并逐个对照通知的要求，对公司进行自查，
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并出具了“公司治理专项自查报告”。经公司第五届第八次临时董事
会会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整
改计划》，并报经中国证监会新疆监管局审核同意后，于2007 年 6 月
29 日在《上海证券报》和上海交易所网站进行了披露。
２、2007年 9 月中旬公司接受了新疆证监局的现场检查。
3、2007年 11 月9 日公司召开董事会审议通过了《新疆啤酒花
股份有限公司关于公司治理情况的整改报告》，并作了披露。
二、公司专项治理整改存在的主要问题及整改效果
1、完善内部管理控制体系
整改完成情况：公司结合实际情况完善和加强了内部管理控制体
系。
2、做好信息披露工作
整改完成情况及后续计划：公司按照 《上市公司信息披露管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《新疆啤酒
花股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。今后将继续加强信
息披露工作的管理。
3、加强财务管理工作；
整改完成情况及后续计划：公司加强对财务制度执行的监督、检
查和管理，提高和完善了财务基础管理工作。在后期的日常工作中不
断加强对公司及下属企业财务人员的培训
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4、加强与投资者关系管理工作
整改完成情况及后续计划：公司通过电话咨询、投资者参观等方
式进行了沟通，促进了投资者对公司的了解与认同，维持了投资者的
良好关系。今后，公司将继续做好投资者关系管理工作，树立公司良
好的市场形象。
5、公司董事会尚未成立专门委员会；
整改完成情况：2008 年 3月 4 日已建立了董事会各专门委员会，
并修订了公司各专门委员会的议事规则，并对各专门委员会的具体工
作进一步做出了具体的安排和规划。
6、公司董事会存在个别董事连续两次未亲自出席也未委托他人
代为出席董事会的情形；独立董事存在委托非独立董事代为出席董事
会情形，个别董事出具的授权委托书授权范围不规范；公司监事会未
按规定对公司高管人员的薪酬待遇、利润分配方案等提出审查监督意
见；独立董事未按照规定向股东大会做相关述职报告；公司股东大会、
董事会、监事会会议记录不完整，未严格按照议事规则的要求准确记
录会议的各项内容；股东大会资料保管不完整等问题。
整改完成情况：公司 2007年专项治理整改后，召开的公司股东
大会已严格按照股东大会议事规则的规定执行；公司的董事会召开已
经严格按照董事会议事规则的规定执行，明确委托授权事项的具体内
容，委托他人表决的代理人必须详细填写授权委托书，明确授权事项。
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并在工作中严格执行公司章程和三会议事规则的各项规定，认真做好
了会议记录，保证公司董事会记录的完整。董事会和监事会在整改工
作后加强了董事、监事和高管人员《公司法》、《证券法》等相关法
律法规的学习培训，进一步提高股东大会、董事会、监事会、经理层
的规范运作水平。
7、加强建立突发性风险、对外经济担保的相关机制
整改完成情况：公司已结合生产经营及管理中存在的问题，制定
了相关突发性风险应对制度，并在 2008 年 3月 4 日完善了对外经济
担保管理办法，对公司及公司控股子公司对外提供担保时需履行的报
批手续、信息披露等事项进行明确规定。
8、董事会尚未成立独立审计部门。
整改完成情况：公司 2008年 3 月 4日已设立董事会领导下的审
计委员会，并下设独立审计部门，提高了公司内部审计工作的独立性
和全面性。
9、公司的资金审批存在超越审批权限的情况，相关制度还需进
一步完善。
整改完成情况：公司已经完善相关管理制度，整改后严格履行资
金收支审批权限管理制度。
10、公司存在个别应予批露的董事会决议迟延披露的情形
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整改完成情况：公司已按照上市规则的规定，及时披露相关董事
会决议。
11、信息披露管理办法缺乏责任追究机制，需进一步完善
整改完成情况：公司在 2008 年 3 月4 日按照证监会和交易所的
要求修订了公司《信息披露管理办法》中的内部控制及信息披露监督
机制并已披露。
三、 在不断深入推进公司治理工作中，公司还需做好以下几方面工
作：
1、积极主动学习新政策、新法规，不断完善和健全公司制度，
以进一步规范公司运作，保护广大投资者权益。
2、根据公司发展实际情况，进一步健全内部控制制度，加强程
序管理，建立长效机制，完善问责机制，不断减少和规范关联交易。
完善制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，向公司
董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义
务。
3、不断完善并执行好《信息披露管理事务制度》，强化敏感信息
排查、归集、保密及披露制度，规范披露上市公司关联交易和关联人
名单，减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
4、董事会专门委员会工作需持续加强，建设需进一步完善。
在推动公司治理专项活动不断深入的过程中，让公司的董事、监
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事和高级管理人员认清形势，对完善公司治理结构和内控制度的重要
性有了更深刻的认识；公司在不断深入自查过程中发现了公司治理和
内部控制工作中存在的问题。通过落实各项整改措施，将使公司治理
结构和内部控制制度得到进一步健全，有利于公司进一步提高治理水
平，也有利于公司长期稳定健康发展。但完善公司治理结构是一项持
久的系统工程，不断夯实管理基础，健全提高公司治理长效机制，促
进公司可持续发展。
特此公告！
新疆啤酒花股份有限公司
二 OO 八年七月二十九日