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ST华光董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
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股票简称：ST华光 股票代码：600076 编号：临2008-019
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
暨召开 2007 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月27日以通讯表
决方式召开。应参加董事 9名，实际参加董事9 名。符合公司法及公
司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的
议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会现提名邵九林
先生、王龙彪先生、路志鸿先生（简历附后）为公司第六届董事
会独立董事候选人。
二、审议通过了《关于召开2007 年年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008 年 6月 18 日上午 10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司 2007 年年度报告及年度报告摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2007 年度利润分配预案》；
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5、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事、监事 2008 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》；
12、审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议
案》（此议案已经 2007 年 4月 5 日召开的五届十次董事会审议通过）；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止 2008 年 6 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权
委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2008 年 6月 13 日、16日，上午 8∶30-11∶30，下午 2∶00-5：
00。
(3)登记及联系地址
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山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：刘世祯、原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十七日
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附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人) 出席
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2007 年年度股东大
会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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附：独立董事候选人简历：
邵九林先生，男，45 岁，大学学历，高级会计师，中国注册会
计师，中国注册税务师。曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会
计师，湖北大信会计师事务有限公司总经理，本公司第四届董事会独
立董事，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，
本公司第五届董事会独立董事。
路志鸿先生，男，66 岁，中共党员，大学本科。曾任济南装甲
兵农场副排长，济宁地区计划委员会财贸处科长、经贸处副处长，山
东省国际信托投资公司租赁贸易部经理，山东省国际信托投资公司副
总经理、副董事长、总经理，山东和华电子信息有限公司董事长、总
经理。现任山东国际经济贸易研讨会常务理事。
王龙彪先生，男，63 岁，中共党员，大学本科。曾任兰州 171
部队器材管理员，山东肥城矿务局财务处科长，山东东营市牛庄区财
政局局长，山东会计干部学校青州分校校长，山东青州财政局副局长，
山东青州财务税收物价大检查办公室主任，山东青州市人民政府驻海
南办事处主任，山东青州信托投资公司总经理。
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 现就提名
邵九林 、路志鸿、王龙彪为 潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司
第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 潍坊北大
青鸟华光科技 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的
关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 潍坊北
大青鸟华光科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，提
名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司章程规定的任职条
件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在潍坊北大青鸟
华光科技股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲
属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该
上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持
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有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公
司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项
所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、
法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○八年五月二十七日
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邵九林、王龙彪、路志鸿，作为 潍坊北大青鸟华光科技 股
份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 潍
坊北大青鸟华光科技 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事
期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司在内，本人兼
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任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人：邵九林、王龙彪、路志鸿
二OO 八年五月二十七日
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
独 立 董 事 意 见
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人
的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独
立董事，我们认真阅读了独立董事候选人的相关资料，现发表独
立意见如下：公司董事会提名的独立董事候选人的提名、审核和
表决程序合法有效；各候选人的任职资格符合法律法规及公司章
程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
独立董事：
二○○八年五月二十七日
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