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南纺股份关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
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证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2007-27 号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届十一次董事会定于2007
年 10 月 12 日（星期五）召开2007 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2007 年 10 月 12 日上午9：30
会议地址：南京市云南北路 77 号南泰大厦 19 楼会议室
会议召开方式：现场会议
股权登记日：2007 年 10 月8 日
会议主要议程：
（1）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（2）审议《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》；
（3）审议《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》。
出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2007 年 10 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理
人出席会议和参加表决。
会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人
持授权委托书（样式见“附件”），代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；
法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授
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权委托书（样式见“附件”）、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传
真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系人：
时间：2007 年 10 月 10 日（上午9 点-11 点，下午2 点-5 点）
地点：南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦 16 楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、王海英
联系电话：025-83331602、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年9月26日
附件：2007年第一次临时股东大会授权委托书
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授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进
出口股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为
行使表决权：
（1）《关于发行短期融资券的议案》 ；
（2 ）《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》
；
（3）《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》
。
委托人签名： 身份证号：_______________
委托人持股数： 委托人股东帐号：_________
受托人签名： 身份证号： ______________
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2007 年 月 日
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