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皖通高速2008年第一次内资股临时股东大会决议公告
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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2008-22
安徽皖通高速公路股份有限公司
2008 年第一次内资股临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年10月10日（星期五）
以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2008年第一次内资股临时股东大会，其
中现场会议的召开时间为 2008 年 10 月 10 日上午 10：30，召开地点为安徽省合肥
市望江西路520号本公司会议室；股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易
系统进行，网络投票时间为2008年10月10日9：30-11：30及13：00-15：00。
本次会议由董事会召集，由董事长王水先生主持。出席本次股东大会的股东代
表和股东代理人共有122人，代表内资股股份总数876,796,418股，占公司有表决
权内资股股份总数的75.22%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表
内资股股份865,600,000股，占本公司有表决权内资股股份总数的74.26%；参加网
络投票的内资股股东共计119人，代表内资股股份11,196,418股，占本公司有表决
权内资股股份总数的0.96%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转
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换公司债券发行方案的议案》，表决结果如下：
议案 投票数 赞成 赞成 反对 弃权
比例
1、关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决）
(1) 发行规模 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,485,514 3,001,685
(2) 发行价格 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,485,514 3,001,685
(3) 发行对象 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,343,814 3,143,385
(4) 发行方式 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,485,514 3,001,685
(5) 债券利率 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(6) 债券期限 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(7) 还本付息的期限和方式 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(8) 债券回售条款 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(9) 担保事项 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(10)认股权证的存续期 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,358,214 3,128,985
(11)认股权证的行权期 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(12)认股权证的行权价格及 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
其调整方式
(13)认股权证的行权比例及 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
其调整方式
(14)本次募集资金运用 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(15)本次决议的有效期 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
(16)对董事会办理本次发行 876,796,418 871,309,219 99.37% 2,216,514 3,270,685
具体事宜的授权
会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律
师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大
会的人员资格及其表决程序合法有效。
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备查文件：
1、本公司2008 年第一次内资股临时股东大会决议；
2、安徽高速律师事务所关于本公司 2008 年第一次内资股临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO 八年十月十日
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