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*ST禾嘉董事会决议公告
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股票代码：600093 股票简称：*ST 禾嘉 编号：临2007—030
四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年7月
31日召开，应参会董事9人，实参会董事8人。独立董事彭韶兵出差
在外，全权委托独立董事张力上代为出席并行使表决权。参会人数
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了四川禾嘉股份有限公司（下称：公司）拟与控股股
东禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团，持有公司43.84%的
股权)进行资产置换的事项：禾嘉集团以其全资子公司-四川飞球
（集团）有限公司（下称：飞球集团）100%的股权与公司的部分应
收款、工程款等账款（约为1.1亿-1.2亿元）进行等价置换，交易
的具体价格将根据置入资产的财务报告（正在审计中）由禾嘉集团
和公司协商确定。有关飞球集团的简介详见附件。
参会董事经过认真讨论认为：因公司的部分应收款时间长，收
款非常困难，原料无法满足生产要求，在建工程无法投入生产经营。
控股股东从我公司发展的角度考虑，愿意承接这些低效资产，为我
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公司置入有发展前景的飞球集团的资产非常必要，有利于公司未来
的发展。董事会对大股东给予公司的大力支持表示赞赏。
董事会同意授权公司经理层办理此次关联交易的相关事项。
由于置换双方属同一控股股东，所以此置换为关联交易，参会
的董事中有五名存在关联关系，按有关规定回避了表决。
经公司三名非关联董事表决，一致通过了以上资产置换事项。
公司董事会决定：在双方签订正式协议后，披露上述关联交易
公告并召开股东大会对此事项进行审议。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二00 七年七月三十一日
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附件
四川飞球（集团）有限责任公司简介
四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：飞球集团）是我
省以重大装备为代表的装备制造业的重点骨干企业。
飞球集团注册资金5048 万元，截止2007 年5 月总资产 12135
万元、净资产 11841 万元、营业收入583 万元、净利润 115 万元 （均
未经审计）。未经审计的2007 年 5 月的财务报表登载于上海证券交
易所网站（www.sse.con ）。
飞球集团系原国家大型企业，中国阀门行业主导厂，专业制造
“飞球”牌高中压球阀、闸阀等十余种阀门，口径从1 毫米到 1400
毫米，压力可大到420Kgf/cm2, 共计几千个品种规格。
集团始建于 1958 年，至今已有四十多年的历史。作为中国阀门
行业的主导企业，原机械部定点生产制造长输管线球阀的企业，是
目前国内规模最大的球阀生产厂家。集团以雄厚的技术和设备能力，
占领了全国主要的管线球阀及城市煤气用球阀市场。有近万台大、
中、小口径的球阀产品安全、可靠地运行在东北、西北、华北、华
东、西南等地的油气集输管线上，取得了辉煌的业绩；在亚洲、中
东、北美、南美， “飞球”牌阀门享有极高的声誉。并于2006 年
作为国内唯一一家生产大口径全焊接锻钢球阀的企业向西气东输主
干线提供了大批量阀门。
飞球集团与自贡高压阀门股份有限公司（下称：高阀）属同一
实际控制人，飞球集团与高阀在生产经营管道球阀的技术、资质、
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品牌等方面，都具有各自的优势，高阀的产品已用于西气东输工程
中。实际控制人为整合优势，集中发展，目前已将高阀的优势全部
集中在了飞球集团。
飞球集团提出的重整企业雄风的五年发展规划在上报了自贡
市经委和四川省重大装备办公室后，本月已收到自贡市经委和四川
省重大装备办公室的批复，得到了极大的肯定和支持。
2007 年飞球集团再次成为中石化“川气出川”特大型项目全焊
接球阀招标中国内唯一取得入围资格的厂家。
为认真贯彻落实国家振兴装备制造业的战略决策，推进工业强
省战略的实施，自贡市委、市政府把飞球集团列为重振雄风、重点
扶持的四家重点企业之一。
目前，飞球集团产品随着西气东输、川气出川等大型工程的建
设，具有广阔的市场前景。
四川禾嘉股份有限公司
2007年 7月31 日
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资 产 负 债 表(未经审计)
会工01表
单位：四川飞球(集团)有限责任公司 2007年5月31日 单位：元
行 行
资产 次 期初数 期末数 负债和所有者权益 次 期初数 期末数
流动资产 流动负债
货币资金 1 61,228.58 61,556.42 短期借款 46 450,000.00 50,000.00
短期投资 2 应付票据 47
应收票据 3 应付帐款 48
应收帐款 4 预收帐款 49
减：坏帐准备 5 其他应付款 50 1,000,000.00 1,000,000.00
应收帐款净额 6 0.00 0.00 应付工资 51
预付帐款 7 应付福利款 52
其他应收款 8 -327,618.92 5,105,494.08 未交税金 53 885,885.30
存货 9 未付利润 54
待转其他业务支出 10 其他未交款 55
待摊费用 11 预提费用 56
待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57
一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 58
其他流动资产 14
流动资产合计 20 -266,390.34 5,167,050.50
长期投资： 流动负债合计 65 1,450,000.00 1,935,885.30
长期投资 21
固定投资： 长期负债：
固定资产原价 24 57,410,009.56 57,410,009.56 长期借款 66
减：累计折旧 25 5,766,461.16 8,615,370.03 应付债卷 67
固定资产净值 26 51,643,548.40 48,794,639.53 长期应付款 68 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产清理 27 其他长期负债 75
在建工程 28 长期负债合计 76 1,000,000.00 1,000,000.00
待处理固定资产净损失 29
固定资产合计 35 51,643,548.40 48,794,639.53 所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本 78 50,485,244.28 50,485,244.28
无形资产 36 68,338,943.71 67,387,523.76 资本公积 79 78,796,024.79 78,796,024.79
递延资产 37 盈余公积 80
无形及递延资产合计 40 68,338,943.71 67,387,523.76 未分配利润 81 -12,015,167.30 -10,867,940.58
其他长期资产： 所有者权益合计 85 117,266,101.77 118,413,328.49
其他长期资产 41
资产总计 45 119,716,101.77 121,349,213.79 负债及所有者权益总计 90 119,716,101.77 121,349,213.79
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利 润 表(未经审计)
编制单位：四川飞球(集团)有限责任公司 2007年5月 单位：元
项 目 序号 本年累计数
一、主营业务收入 1 5,833,333.00
减：主营业务成本 2 2,848,908.87
主营业务税金及附加 3 320,833.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 2,663,590.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11
减：营业费用 12
管理费用 13 951,419.95
财务费用 14 -107.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 1,712,278.69
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
以前年度损益结转 26
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 1,712,278.69
减：所得税 28 565,051.97
少数股东权益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 1,147,226.72
补充资料：
项目 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他