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哈空调2008年度第二次临时股东大会的法律意见书
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黑龙江仁大律师事务所
关于哈尔滨空调股份有限公司
2008 年度第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
[2008]黑仁法意字 025 号
致：哈尔滨空调股份有限公司
黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派赵伊娜、关传静律师（以下简称本所
律师）出席公司2008年度第二次临时股东大会，并依据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的
有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进
行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2008 年 7 月 19 日刊
登于《上海证券报》、《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、
地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相
关内容。
本次股东大会于2008年8 月3日如期召开，会议由董事兼总
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经理胡振岭主持。
根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、审议
的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的
议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、
持股凭证，确认了出席会议股东及委托代理人 4 名、代表股份
133,481,844 股、占公司总股本的 41.78%。另外，公司董事、监
事、董事会秘书，高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会由董事会召集
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法
有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行
了表决，股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司未参加《关于公
司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案》的
表决，投票结束后公司当场宣布了表决结果，各项议案均获通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
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四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按
有关规定予以公告。
经办律师：
黑龙江仁大律师事务所
二00八年八月三日
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