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黑化股份2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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铭泰律师事务所                                                      法律意见书   

                                             

                        北京市铭泰律师事务所 

                   关于黑龙江黑化股份有限公司 

         2008 年第一次临时股东大会的法律意见书  

                                                              （2008）京铭意字第01 号 

致：黑龙江黑化股份有限公司 

     北京市铭泰律师事务所（以下简称“本所”）受黑龙江黑化股份有限公司（以 

下简称“公司”）之委托，指派姜山赫律师出席公司2008 年第一次临时股东大会 

 （以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 

和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、公司现行的《公 

司章程》及其它相关法律、行政法规和规范性文件的规定，出具本法律意见书。 

     本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 

行核查和验证后而出具的。本所律师在前述核查验证过程中，本所已得到公司的 

承诺及保证：其已经向本所律师提供了律师认为作为出具法律意见书所必需的、 

真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚 

假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件 

与复印件一致。 

     本法律意见书仅供公司为2008 年第一次临时股东大会之目的而使用，不得 

被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司 

2008  年第一次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， 

并依法对本所出具法律意见承担责任。 

     本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 

规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出 

具法律意见如下： 

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铭泰律师事务所                                                      法律意见书   

     一、关于本次股东大会的召集和召开程序 

     1、本次股东大会由公司第三届第二十一次董事会负责召集，公司董事会已 

于2007 年12 月15 日将召开本次股东大会的通知，在中国证监会指定的信息披 

露报刊《中国证券报》及《上海证券报》上进行了公告。 

     经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、 

出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日 

及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，例明了本次股东大会的审议事 

项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过15 日。 

     2、公司本次股东大会于2008 年1 月16 日上午10 时在黑龙江省齐齐哈尔市 

富拉尔基区向阳大街2 号公司三楼会议室召开，会议由公司董事长阎树忠委托副 

董事长许文详先生主持。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共4 人，代 

表公司股份191,163,533 股，占公司股份总数的49.0163 ％，其中，控股股东黑龙 

江黑化集团持有限售流通股为191,141,133 股，占公司股份总数的49.0105 ％；流 

通股股东3 人，持有股份22400 股，占公司有表决权总股份的0.0057%。 

     经本所律师审查，本次股东大会按照《规则》的有关规定未对召开股东大会 

的通知中未列明的事项进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 

行政法规、《规则》和公司现行的《公司章程》的规定。 

     二、关于出席本次股东大会人员的资格 

     1、出席会议的股东及股东代理人 

     经本所律师审查，根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次 

股东大会的股东、股东委托代理人共4 人，所代表的股份为191,163,533 股，占 

公司股份总数的49.0163 ％。 

     2、出席会议的其他人员 

    出席本次股东大会的除上述股东、股东委托代理人外，董事7 人，监事2 人， 

高管1 人，公司聘请的律师1 人共计14 人。 

     经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和 

公司现行的《公司章程》的规定，合法、有效。 

     三、关于新提案股东的资格 

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     本次股东大会无提出新提案的情况。 

     四、关于本次股东大会的表决程序 

     经本所律师审查，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进 

行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议 

案均经出席会议的股东、股东代表及委托代理人所持有效表决权的全数通过，会 

议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。 

     经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范 

性文件及公司现行的《公司章程》规定，表决程序合法、有效。 

     五、结论 

     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会 

的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《规则》和《公司章程》的规定，股 

东大会所形成的决议合法、有效。 

     本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等效力。 

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   [此页无正文，为（2008）京铭意字第01 号法律意见书的签字盖章页] 

北京市铭泰律师事务所（盖章）                           经办律师：姜山赫（签字） 

法定代表人： 

2008 年1 月16 日 

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