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首开股份第五届董事会第三十七次会议决议公告
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证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2008—048
北京首都开发股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第五届
董事会第三十七次会议于 2008 年9月 25 日在股份公司会议室召开，应到董事 9 名,实到董
事 9 名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，
一致通过如下决议：
1. 审议通过了《关于北京城市开发集团有限责任公司向上海浦东发展银行北京紫竹院
支行申请开具履约保证的议案》。
为集中优势专注于房地产住宅开发，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司
（以下简称“城开集团”）拟向金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”）转让复兴
门内危改区 4－2#项目。项目建设用地面积 19,799.3 平米，规划建筑面积约 16 万平米，
项目规划用途为办公写字楼。经双方协商确定，项目转让金额为 90,334.48 万元。（具体内
容详见公司临 2008－049 号北京首都开发股份有限公司关于全资子公司北京城市开发集团
有限责任公司转让北京复兴门内4-2#项目公告）
为保证合同实施，城开集团需在收到第一期转让款 80,334.48 万元前，向上海浦东发展
银行北京紫竹院支行申请开具 80,334.48 万元不可撤销的银行保函，以作为城开集团履约的
保证。担保有效期自保函开立之日起至 2009 年2 月28 日。
如在保函有效期限内，城开集团按时完成项目转让所需办理的各项手续，则保函自动解
除。如城开集团未能在保函有效期限内完成项目转让所需办理的各项手续，金融街有权要求
银行无条件支付不超过 80,334.48 万元款项，浦发银行有权要求城开集团将复兴门内危改区
4－2#项目抵押用以偿还银行支付的款项。
2. 审议通过了《关于北京首都开发控股（集团）有限公司向北京城市开发集团有限责
任公司提供反担保的议案》。
为保证上述复兴门内危改区 4－2#项目转让顺利实施，城开集团向上海浦东发展银行北
京紫竹院支行申请出具不可撤销的银行保函，以作为城开集团履约的保证，担保有效期自保
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函开立之日起至 2009 年2 月28 日。浦发银行出具保函时，要求首开集团为上述保函提供反
担保。
3.审议通过了《北京首都开发股份有限公司募集资金管理办法》。
4.审议通过了《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2008年 9月25 日
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