注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 深赤湾A(000022) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
深赤湾A: 第五届董事会2008年度第四次临时会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-021
深圳赤湾港航股份有限公司
第五届董事会 2008 年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于2008年5月16日以专人送达、传真
和E-mail 的方式发出第五届董事会2008年度第四次临时会议的书面
会议通知。会议于2008年5月20日上午以通讯方式进行并做出决议。
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。经与会全体董事审
议，全票通过《关于向招商局海运物流有限公司增资4000万元的报
告》，同意在招商局海运物流有限公司双方股东同比例现金增资的
前提下，本公司向该公司增资4000万元人民币。增资后该公司注册
资本将由目前的3亿元人民币增加4亿元人民币，股权比例保持不
变，即招商局投资公司持有其60％的股权，本公司持有其40％的股
权。
因本公司控股股东的监事会召集人王宏先生同时担任招商局投
资公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次增资构成关联交易，但本公司审议该事项时，没有关联董事需
回避。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇〇八年五月二十二日