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中达股份2006年度股东大会的法律意见书
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江苏金禾律师事务所
关于江苏中达新材料集团股份有限公司
二 OO 六年度股东大会的法律意见书
致：江苏中达新材料集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称《大会规则》）及其他
有关法律、法规，江苏金禾律师事务所接受江苏中达新材料集团股份有限公司（下称“公司”）
的委托，指派杨小龙律师出席公司二OO 六年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相
关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大
会有关的文件。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，按照中国律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司第四届第十次董事会决议召集，董事会召开股东大会公告已刊
登在2007 年 5 月 16 日的《 上海证券报》上，提前20 天公告通知全体股东。
本次股东大会于2007 年 6 月5 日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知
一致。
本次股东大会由公司董事长童爱平先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人
员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场验证，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2 人，公司部分董事、
监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席本次股东大会的人员，
均有出席资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式对会议事项逐项进行了表决。两名股东代表和一名监事进
行了监票和点票，并当场公布了表决结果。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法、有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
《大会规则》规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表
决程序合法有效。
江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙
二OO 七年六月五日