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深圳华强: 董事会决议公告
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2008—002
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2008年1月11 日在公司总部会议室召开董事
会会议，本次会议于2008年1月6 日以书面方式通知各位董事，应到董事9人，
实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议审议通过了《深圳华强实业股份有限公司关于巡检的整改进展报
告》。（具体内容详见公司同日在〈证券时报〉上刊登的《深圳华强实业股份有限
公司关于巡检的整改进展报告》）
因《深圳华强实业股份有限公司关于巡检的整改进展报告》内容涉及关联交
易，共有6 名非关联董事投票表决。另外3 名关联董事李国洪、方德厚、鞠耀明
因在交易对方或交易对方的实际控制人单位担任董事而对该事项予以回避表决。
投票结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008 年 1 月 12 日