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深赤湾A: 2007年度股东大会决议公告
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股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-023
深圳赤湾港航股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2008年5月29日上午9：00－12：00
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王芬董事长
6 本公司于2008年4月26 日在《证券时报》和《大公报》发出《2007年度
股东大会的会议通知》。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
股东（代理人）10 人、代表股份442,414,776 股、占公司有表决权总股
份68.62%。
2. A股股东出席情况：
A股股东（代理人） 8 人、代表股份 372,359,867 股，占公司有表决权A
股股份总数的 80.10%。
3. B股股东出席情况：
B股股东（代理人）6 人、代表股份70,054,909 股，占公司有表决权B股
股份总数的 38.94%。
1
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四、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了下述提案：
1、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
2、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
4、审议通过了《2007 年度盈余公积补亏的报告》。
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本公司 2007 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中
国会计准则审计，因执行新会计准则要求母公司对持股 50％以上的控股公司及
全资子公司长期投资按成本法追溯调整，该追溯调整造成母公司 2006 年 12 月
31 日未分配利润为-880,992,970 元。本公司拟以母公司 2006 年度末留存的盈
余公积弥补母公司追溯调整后的 2006 年 12 月 31 日未分配利润亏损额,其中以
母公司 2006 年度末留存的全部任意盈余公积 699,406,238 元及 2006 年度末留
存的法定盈余公积 181,586,732 元补亏。补亏后母公司 2006 年 12 月 31 日未
分配利润为零,剩余法定盈余公积 213,123,923 元。
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,154 99.9569% 189,322 0.0428% 1,300 0.0003%
其中：A股股东 372,359,867 372,358,567 99.9997% 0 0% 1,300 0.0003%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
5、审议通过了《2007 年度利润分配及分红派息报告》
本公司 2007 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公
司净利润为 971,072,004 元，年初未分配利润经盈余公积补亏后为零，2007 年
已支付 2006 年度普通股股利 371,383,908.48 元，剩余可供分配利润为
599,688,095.52元。
1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2007 年度经审计的母公司净利润
的10%提取法定盈余公积97,107,200元；
2) 拟按 2007 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 6.78 元
（含税），共计437,149,808.94元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为65,431,086.58元。
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
6、审议通过了《关于对麻涌项目追加投资的报告》，同意向麻涌项目增加投
资 4.27 亿元，麻涌项目投资总额增加至 16.49 亿元。
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表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,179,754 99.9469% 189,322 0.0428% 45,700 0.0103%
其中：A股股东 372,359,867 372,314,167 99.9877% 0 0% 45,700 0.0122%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
7、审议通过了《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
8、审议通过了《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股）
与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
9、审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
表决结果
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代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 442,414,776 440,827,191 99.6412% 189,322 0.0428% 1,398,263 0.3161%
其中：A股股东 372,359,867 370,961,604 99.6245% 0 0% 1,398,263 0.3755%
B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
10、审议通过了《关于监事会换届选举的报告》
以累积投票的方式选举王宏先生、黄惠珍女士和郭颂华女士为公司第六届
监事会监事。
占出席会议所有股东
姓名 获选总票数
所持表决权的比例
王宏 442,224,154 99.957%
黄惠珍 442,224,154 99.957%
郭颂华 442,224,154 99.957%
*各当选监事的简历详见于2008年4月26 日的公告。
本公司职工代表大会已于2008年4月2 日选举方洁先生和倪克勤女士作为
本公司第六届监事会职工监事。
因此，王宏先生、黄惠珍女士、郭颂华女士、方洁先生和倪克勤女士五位
出任本公司第六届监事会监事，任期从2008年5月至 2011年5月。
11、审议通过了《关于董事会换届选举的报告》
以累积投票的方式选举王芬女士、范肇平先生、韩桂茂先生、袁宇辉先
生、郑少平先生和张宁先生为公司第六届董事会董事。
占出席会议所有股东
姓名 获选总票数
所持表决权的比例
王芬 438,517,058 99.119%
范肇平 438,517,058 99.119%
韩桂茂 438,517,058 99.119%
袁宇辉 438,517,058 99.119%
郑少平 438,517,058 99.119%
张宁 438,517,058 99.119%
*各当选董事的简历详见于2008年4月26 日的公告。
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12、审议通过了《关于独立董事换届选举的报告》
以累积投票的方式选举李悟洲先生、郝珠江先生、张建军先生为公司第
六届董事会独立董事。
占出席会议所有股东
姓名 获选总票数
所持表决权的比例
李悟洲 442,224,154 99.957%
郝珠江 442,224,154 99.957%
张建军 442,224,154 99.957%
*各当选独立董事的简历详见于2008年4月26 日的公告。
13、审议通过了《关于独立董事津贴及费用的报告》，同意第六届董事会独立
董事津贴每年为税前人民币 8.5 万元，按实际任职月份支付。独立董事出席公
司董事会和股东大会的交通费和食宿费由公司支付。此津贴费用标准在获得
2007 年度股东大会审议通过后从 2008 年6 月 1 日开始执行。
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
与会全体股东
0.0002%
其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800
69,865,587
B股股东 70,054,909 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
14.审议通过了《关于聘请 2008年度会计师事务所的报告》，同意继续聘请普
华永道中天会计师事务所为本公司 2008 年度会计师事务所，2008 年度审计
（包括对公司的十家子公司的法定审计）费用为人民币 165 万。
表决结果
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
442,414,776 440,827,191 99.6412% 1,586,785 0.3587% 800 0.0002%
与会全体股东
99.6245% 1,397,463
其中：A股股东 372,359,867 370,961,604 0.3753% 800 0.0002%
99.7298% 189,322
B股股东 70,054,909 69,865,587 0.2702% 0 0%
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15.独立董事作其 2007 年度的述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：周卫平律师、王建勇律师
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资
格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公
司章程》的规定等。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
2008年5月29日
备查文件：
1、（1）公司董事会于 2008 年4 月10 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深
圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》；
（2）公司监事会于 2008年 4 月10 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深
圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》；
（3）公司董事会于 2007年 10 月 30日在《证券时报》及于 2007 年10月27 日在香港
《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会 2007年度第七
次临时会议决议公告》；
（4）公司董事会于 2008年 4 月26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深
圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告》；
（5）公司监事会于 2008年 4 月26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深
圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会 2008 年度第一次临时会议决议公告》；
（6）公司董事会于 2008年 4 月26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深
圳赤湾港航股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》；
（7）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊载的上述公告信息；
2、经与会董事和记录人签字确认的《2007 年度股东大会决议》。
3、《公司章程》。
4、北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2007 年度股东大会的
法律意见书》。
5、2007 年度股东大会会议文件。
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