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南京高科董事会决议公告暨对外投资公告
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证券简称：南京高科          证券代码：600064                  编号：临2007-040 号 

                     南京新港高科技股份有限公司 
    第六届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

      南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 

2007 年 10 月22      日上午9：00 在公司二楼会议室召开。会议通知于 

2007 年 10 月 12  日以电话和传真方式发出。会议应到董事7 名，实 

到6 名，独立董事范从来先生因公出国未能出席，委托独立董事夏江 

先生出席并代为行使对全部议案表示同意的表决权。公司监事和高级 

管理人员列席了会议，符合公司法和 《公司章程》的有关规定。 

     会议审议并通过了以下议案： 

     一、公司《2007 年第三季度报告》； 

     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 

     二、关于受让南京仙林康乔房地产开发有限公司股权并对其增资 

的议案； 

     为推动公司房地产业的进一步发展壮大，实现公司主业可持续增 

长，同意公司受让南京金桥城镇建设综合开发公司（以下简称“金桥 

城镇”）所持南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称“仙林康 

乔”）60%的股权，受让价格为“金桥城镇”原始出资额600 万元。 

     在股权受让完成后，为便于“仙林康乔”现有地产项目的运作， 

同意公司对“仙林康乔”现金增资 4,000  万元。增资完成后，“仙林 

康乔”注册资本将变更为 5,000 万元，其中公司出资 4,600 万元，持 

有92%的股权；公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下 

简称“仙林地产”）出资400 万元，持有 8%的股权。 

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证券简称：南京高科           证券代码：600064                   编号：临2007-040 号 

      南京仙林康乔房地产开发有限公司成立于2007 年7 月26  日，注 

册资本 1,000 万元，其中“金桥城镇”出资 600 万元，持有60%的股 

权；“仙林地产”出资400 万元，持有 40%的股权。经营范围：住宅 

小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程 

监理除外）；室内装饰设计、施工。 

       “仙林康乔”将依托各股东方的经营、管理优势，开发位于南京 

市栖霞区迈皋桥街道办事处所在地的房地产项目，该项目建设用地总 

面积为35,244.6 平方米。“仙林康乔”已取得该项目土地使用权证。 

      由于该地块毗邻地铁一号线迈皋桥站，交通便利，且周边地区的 

商业及生活配套已形成规模，项目具有良好的发展前景，预计将给公 

司带来较好的投资回报。  

      表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。  

      特此公告。 

                                              南京新港高科技股份有限公司 

                                                         董     事    会 

                                                二○○七年十月二十三日 

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