证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2008-054
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十一次会议通知于2008年7月30日以通讯形式发出，会议于2008年8月1日在沈阳市中华路126号外汇商品大楼9楼会议室以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式表决结果如下：
以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并一致通过了《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》。
公司独立董事就《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》发表了如下独立意见：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们审议了董事会提出的《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》，我们认为针对违规担保问题，公司提出的解决方案切实可行。该方案是一个有利于提升公司资产质量、有利于公司持续、稳定、健康发展的方案。通过该方案的实施，公司原大股东违规担保问题将得到彻底解决。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2008年八月四日