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SST合金: 第七届董事会第四次会议决议公告
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证券代码：000633 证券简称：SST合金 编号：2008-048号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2008 年7 月14 日向全体董事发出了召开第七届董事会第四次会
议的通知，于2008 年7 月 18 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，吴岩、吴国康、陈克俊、陈
明理、杜坚毅、李英杰、尤建新、叔庆璋、赵凤丽均亲自参加了表决。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了《沈
阳合金投资股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《沈阳合金投资股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报
告》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日
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