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*ST宝硕2006年度股东大会决议公告
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证券代码：600155     证券简称：*ST 宝硕    编号：临 2007-028  

                                        

                  河北宝硕股份有限公司  
             2006 年度股东大会决议公告  

  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   

     重要内容提示：  

     ● 本次会议无否决或修改提案的情况  

     一、会议召开和出席情况  

     河北宝硕股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 30 日 

上午 9 时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175 号召 

开。本次会议由公司董事会召集，公司召开 2006 年度股东大会的通 

知已刊登于 2007 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。本 

次会议由公司董事长闫海清先生主持，出席会议的股东及股东代理人 

共 6 人，代表股数 150,763,912 股，占公司总股本 41,250 万股的 

36.55%。公司 7名董事、4名监事及其他高级管理人员出席了会议。 

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法 

规的规定。  

     二、提案审议情况  

     大会采用现场、记名逐项投票表决方式审议通过了如下决议：  

     1、公司 2006 年年度报告全文及摘要  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     2、公司 2006 年度董事会工作报告  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     3、公司 2006 年度监事会工作报告  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     4、公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告  

                                       1 

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     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     5、公司 2006 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     6、关于重大会计差错更正的议案  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     7、公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起 

的或有负债的议案  

     该议案同意 150,763,912股，占出席股东大会有表决权股份总数 

的 100.00%,反对 0股，弃权0 股。  

     三、律师见证情况  

     本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证，并 

出具了法律意见书，认为公司 2006年度股东大会的召集和召开程序、 

出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表 

决程序等事宜，均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司 

章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。  

     四、备查文件目录  

     1、河北宝硕股份有限公司2006年度股东大会决议；  

     2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司 2006 年度 

股东大会法律意见书。  

       

     特此公告。  

       

       

       

                                          河北宝硕股份有限公司董事会  

                                                   二零零七年五月三十日  

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