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S*ST成功: 2007年度股东大会决议公告
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       证券代码：000517     证券简称：S*ST 成功     公告编号：2008-050 

      成功信息产业（集团）股份有限公司  
              2007 年度股东大会决议公告  

                                          

     本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  

重要内容提示：  

    本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。  

      

     一、会议召开和出席情况  

     成功信息产业（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 20 

日在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室召开，会议由董事局主席牛小军主持。 

出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 77961489 股，占公司总股份 

的33.42%。其中，非流通股股东5人，代表股份77840489股，流通股股东3人， 

代表股份 121000 股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有 

关法律、法规和公司章程的规定。  

       

     二、议案审议情况  

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：  

     1、审议通过《2007年度董事局工作报告》  

     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。  

     2、审议通过《2007年度监事会工作报告》  

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     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。  

     3、审议通过《2007年度财务决算报告》  

     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。  

     4、审议通过《2007年年度报告》及摘要  

     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。  

     5、审议通过《2007年度利润分配方案》：  

     公司 2007 年度实现净利润 24,698,410.19 元，年初未分配利润 

-839,424,534.40元，年末可供股东分配利润为-813,281,206.82元。   

     由于本公司报告期内的盈利主要来源于北京市华远集团公司豁免公司债务 

等非经常性损益，且 2007 年末公司未分配利润为负，根据公司实际情况，本公 

司2007年度分红派息方案为：不分配不转增。  

     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。  

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     6、审议通过《关于独立董事薪酬安排的提案》：  

     公司向第七届独立董事以津贴方式发放薪酬。津贴标准为每年伍万元人民币 

 （含税）。  

     表决结果：同意股份77961489股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 

反对股份0股，弃权股份0股。  

     其中，非流通股股东同意票数 77840489 股，占出席会议有表决权股份总额 

的99.84%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数121000股，占出 

席会议有表决权股份总额的0.16 %,反对股份0股, 弃权股份0股。 

     三、律师见证情况  

     本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师周晓燕出具了法律意见 

书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 

事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。  

     四、备查文件目录  

     1、经与会董事签字的本次股东大会决议  

    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书  

     特此公告。 

                                       成功信息产业（集团）股份有限公司董事局  

                                          二○○八年六月二十一日  

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