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名流置业: 第五届董事会第五次会议决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-062
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第五次会议于2008年9月26 日在武汉市武昌区东湖路
10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2008 年 9 月 19 日以书面形式
向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事 9
人，实到 9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席
会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、
行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主
持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》
的议案；
鉴于证券市场发生了重大变化，该方案无法实现激励之目的，已不具备可操
作性，决定终止。
本议案获得全体参会董事一致通过，同意6票，反对0票，弃权0票。肖新
才、熊晟楼、黄斌等三位关联董事回避表决。
另,本公司将根据《股权激励有关事项备忘录 3 号》的要求，及时向中国证
监会提交终止《名流置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》备
案的申请。
二、关于对子公司惠州名流置业有限公司增资扩股的议案；
决定用募集资金对子公司惠州名流置业有限公司增加投资人民币 10000 万
元，以便于其项目开发，增资金额及比例如下：
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增资前 增资后
增资
股东 出资金额 持股 增资金额 出资金额 持股 方式
比例 比例
名流置业集团股份有限公司 10000 万元 100% 10000 万元 20000 万元 100% 货币
合计： 10000 万元 100% 10000 万元 20000 万元 100%
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于签订《〈北京浩达天地置业有限公司合资合同〉之补充合同》的议
案；
经北京浩达天地置业有限公司（以下简称“浩达天地置业”）的合资三方友
好协商，拟对原合资合同中关于投资总额的内容作出修改并进行补充约定，各方
投资总额变更如下：
浩达天地置业投资总额变更为49957万元，具体为：北京浩达交通发展公司
以土地使用权出资 17485 万元，其中 3000 万元计入注册资本，14485 万元计入
资本公积；公司子公司北京名流未来置业有限公司以货币资金出资 24978.5 万
元，其中 4285 万元计入注册资本，20693.5 万计入资本公积；北京华天瑞海投
资顾问有限公司以货币资金出资 7493.5 万元，其中 1286 万元计入注册资本，
6207.5万元计入资本公积。
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月26日