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时代科技: 2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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                     北京市德恒律师事务所  

   关于内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会  

                       的法律意见书  

                         

  

致:内蒙古时代科技股份有限公司   

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 

人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司股东大会规 

则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古时代科技股份有限公司章程》 

 （以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市德恒律师事务所（以下简称 

 “本所”）接受内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托， 

指派赵雅楠律师、李欲晓律师（以下简称 “本所律师”）出席公司2008年第一 

次临时股东大会（以下简称 “本次临时股东大会”或者“会议”），对本次临时 

股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决 

程序和表决结果等事宜出具法律意见。  

     为出具本法律意见，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进 

行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必需的文件、资料，并对有关 

事实进行了必要的核查和验证。  

     本所律师同意将本法律意见书作为公司2008年第一次临时股东大会的必备 

文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。  

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 

本次临时股东大会出具法律意见如下：  

     一、本次临时股东大会召集、召开的程序  

     1、本次临时股东大会由公司董事会召集；   

     2、公司于2008年2月 日在指定媒体发布了《内蒙古时代科技股份有限公 
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司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。 

会议通知内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 

司章程》的规定。  

     3、会议通知发出后,公司董事会没有修改股东大会通知中已列明的提案或 

增加新的提案。  

     4、本次临时股东大会于 2008 年 2 月 21 日（星期四）下午 14 时在内蒙 

古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室如期召开。会议召开的时 

间、地点和内容等事项与会议通知公告的内容一致。  

     本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序、召集人资格符合《公 

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。  

     二、出席本次临时股东大会人员的资格  

     1、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代 

表股份 10,691.5131 万股，占公司总股份的 43.19%。出席本次临时股东大会 

现场会议的股东及股东委托代理人均持有出席会议的合法证明，其资格真实、 

合法、有效。  

     2、出席本次临时股东大会现场会议的人员除股东及股东委托代理人外， 

还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。  

     本所律师认为，上述出席本次临时股东大会人员的资格，符合《公司 

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。  

     三、本次临时股东大会的表决程序  

     1、本次临时股东大会对会议通知中列明的下述提案进行了审议和表决：  

      《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  

     经本所律师查验，本次临时股东大会审议的提案为会议通知中所列明的全部 

提案，本次临时股东大会没有新的提案提出。  

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     2、本次临时股东大会采取了现场投票的方式进行表决。出席本次临时股 

东大会现场会议的股东以记名投票的方式进行了表决，表决时按照相关法律、 

法规和《公司章程》的规定分别进行了监票、点票和计票。  

     3、本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书 

签字并存档。  

     4、根据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募 

资使用的通知》（以下简称《通知》）及深圳证券交易所（以下简称“深交 

所”）发布实施的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称 

 “《管理办法》”）的要求，超过募集资金金额10％以上的闲置募集资金补充流 

动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。公司本次临时 

股东大会未提供网络投票表决方式。  

     本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序应当按照《公司法》、《上市 

公司股东大会规则》、深交所《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》 

的规定进行，因此公司需要重新召开股东大会，对此议案进行重新审议并表 

决。  

     四、结论性意见   

     综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席 

会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相 

关法律、法规和《公司章程》的规定；  

     本次临时股东大会的表决程序应当按照《公司法》、《上市公司股东大会规 

则》、《通知》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定进行，因 

此公司需要重新召开股东大会，并对此议案进行重新审议并表决。  

     本法律意见书正本四份，经本所负责人和见证律师签字并经本所盖章后生 

效。  

      （以下无正文）  

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  （此页无正文，为《北京市德恒律师事务所关于内蒙古时代科技股份有限公司2008  

 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）  

  

                                                

                                              北京市德恒律师事务所  

                                

                                              

                                              负责人:_______________  

                                              

                                                

                                              经办律师：  

                                                        

                                                                     __  

                                                          

                                                          

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