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皖能电力: 2007年年度报告
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皖能电力 2007 年年度报告全文
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-08
安徽省皖能股份有限公司
二○○七年年度报告
二○○八年三月二十四日
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皖能电力 2007 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示 …………………………………………………………………2
第二节 公司基本情况简介 …………………………………………………… 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………… 5
第四节 股本变动及股东情况 ……………………………………………………8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………14
第六节 公司治理结构 …………………………………………………………19
第七节 股东大会情况简介 ………………………………………………………25
第八节 董事会报告 ………………………………………………………………26
第九节 监事会报告 ……………………………………………………………40
第十节 重要事项 ………………………………………………………………42
第十一节 备查文件目录 ……………………………………………………………52
第十二节 财务报告 ……………………………………………………………53
第一部分 审计报告 ……………………………………………………………54
第二部分 会计报表附注 …………………………………………………………69
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第一节 重要提示
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司董事长方平先生、总经理吴优福先生、财务总监盛胜利先生及会计机构负责
人杨治成先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告经董事会五届十八次会议审议一致通过。邱先浩董事因公出差委托朱昭明董
事出席会议并表决。
安徽华普会计师事务所对本公司2007年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留
意见审计报告（华普审字[2008]372 号）。
释义：
1、“公司”、“本公司”系指“安徽省皖能股份有限公司”；
2、“国安公司”系指“中外合作淮北国安电力有限公司”；
3、“万能达公司”系指“马鞍山万能达发电有限责任公司”；
4、“阜阳华润”系指“阜阳华润电力有限公司”；
5、“铜陵皖能公司”系指“铜陵皖能发电有限公司”；
6、“合肥皖能公司”系指“合肥皖能发电有限公司”。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司
公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY，LIMITED
公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD
（二）公司法定代表人：方平
公司总经理：吴优福
（三）公司董事会秘书：周庆霞
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦
联系电话：0551-5251506
传 真：0551-5251500
电子信箱: wn000543@wenergy.cn
（四）公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6楼
邮编：230011
公司国际互联网网址: http://www.wenergy.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：皖能电力
股票代码：000543
（七）其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1993年12月13日
首次注册地址：合肥市芜湖路81号
第二次变更注册日期：1996年10月9日
第三次变更注册日期：1998年3月21日
第四次变更注册日期：1999年8月26日
注册地点：合肥市马鞍山路99号
2、法人营业执照注册号：3400001300153
3、税务登记号码：国税皖字340111148949589
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皖能电力 2007 年年度报告全文
地税皖字340104148949589
4、会计师事务所：安徽华普会计师事务所
注册会计师：何本英、王静、鲍红艳
办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦 邮编：230001
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皖能电力 2007 年年度报告全文
第三节 会计数据及业务数据摘要
一、本年度会计数据及业务数据摘要
单位: 元
营业利润 124,098,878.07
利润总额 123,032,504.94
归属上市公司股东的净利润 63,566,553.12
归属上市公司股东的扣除非经常性损
206,569,430.86
益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 256,386,876.14
非经常性损益项目说明：
单位：元
项 目 2007年度金额
非流动资产处置损益 -2,275,257.49
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统
831,978.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -214,708,935.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额 376,905.67
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,040,302.89
小计 -211,735,005.59
减：所得税影响数 -31,245,474.52
少数股东损益影响数 -37,486,653.33
非经常性损益净额 -143,002,877.74
二、近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
本年比上
2007 年 2006 年 年增减 2005 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,634,750,439.16 2,211,870,323.65 2,213,186,894.00 19.05% 2,281,143,483.30 2,283,744,203.25
利润总额 123,032,504.94 112,998,536.21 113,328,270.86 8.56% 108,934,960.68 109,870,160.39
归属于上市公
司股东的净利 63,566,553.12 45,894,763.42 59,143,315.07 7.48% -10,909,917.99 -9,974,718.28
润
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归属于上市公
司股东的扣除
206,569,430.86 19,102,540.34 32,351,091.99 538.52% -10,644,364.46 -9,709,164.75
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 256,386,876.14 599,768,089.91 599,768,089.91 -57.25% 584,371,943.91 584,371,943.91
额
本年末比
2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 10,283,415,680.02 5,072,994,315.22 5,090,884,775.61 102.00% 3,991,985,987.50 3,992,921,187.21
所有者权益（或
5,273,701,058.12 2,381,632,694.12 2,398,836,281.16 119.84% 2,334,437,930.70 2,335,373,130.41
股东权益）
（二）主要财务指标
单位：元
本年比上年
2007 年 2006 年 2005 年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.08 0.06 0.08 0.00% -0.01 -0.01
稀释每股收益 0.08 0.06 0.08 0.00% -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后的
0.27 0.02 0.04 575% -0.01 -0.01
基本每股收益
下降 1.26 个
全面摊薄净资产收益率 1.21% 1.93% 2.47% -0.47% -0.43%
百分点
下降0.84 个
加权平均净资产收益率 1.66% 1.95% 2.50% -0.46% -0.42%
百分点
扣除非经常性损益后全 提高2.57 个
3.92% 0.80% 1.35% -0.46％ 0.42 ％
面摊薄净资产收益率 百分点
扣除非经常性损益后的 提高4.01 个
5.38% 0.81% 1.37% -0.45% -0.42%
加权平均净资产收益率 百分点
每股经营活动产生的现
0.33 0.78 0.78 -57.69% 0.76 0.76
金流量净额
本年末比上
2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
6.82 3.08 3.10 120% 3.02 3.02
每股净资产
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的
净资产收益率及每股收益:
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净资产收益率% 每股收益（元）
报告期利润 稀释每股
全面摊薄 加权平均 基本每股收益
收益
归属上市公司股东的净利润 1.21 1.66 0.08 0.08
归属上市公司股东的扣除非经常性损
3.92 5.38 0.27 0.27
益后的净利润
四、股东权益变动情况
单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 773,008,816.00 0 0 773,008,816.00
资本公积 963,241,298.76 2,855,394,307.35 28,635,907.19 3,789,999,698.92
盈余公积 612,112,985.86 13,743,771.86 0 625,856,757.72
未分配利润 50,473,180.54 63,566,553.12 29,203,948.18 84,835,785.48
归属于母公
司股东权益 2,398,836,281.16 2,932,704,632.33 57,839,855.37 5,273,701,058.12
合计
少数股东权
636,270,663.45 281,587,820.58 72,000,000.00 845,858,484.03
益
股东权益合
3,035,106,944.61 3,214,292,452.91 129,839,855.37 6,119,559,542.15
计
变动原因说明：
1、资本公积本期增加主要项目有（1）本公司持有的国元证券股份有限公司
98,303,300股份，按期末股票市价确认的公允价值扣除递延所得税负债后计入资本公积
2,720,122,314.75元；（2）本公司对控股子公司铜陵皖能发电有限公司的长期股权投资
初始成本小于合并日子公司可辨认净资产公允价值的差额，扣除相应递延所得税负债后
确认的资本公积135,271,992.60元。资本公积本期减少的主要项目有公司收购母公司安
徽省能源集团有限公司持有的铜陵皖能发电有限公司3.8%的少数股权，本公司支付价款
32,211,300.00元，股权转让日铜陵皖能发电有限公司可辨认净资产为8,147,362.81元，
差异部分调整资本公积。
2、盈余公积本期增加为本年提取的法定盈余公积。
3、未分配利润本期增加额为本年归属于上市公司股东的净利润，减少额为提取的法
定盈余公积和支付普通股股利。
4、少数股东权益的增加额为本年的少数股东收益和少数股东的投入，减少额为支付
给少数股东的股利。
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第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股本结构表（截至2007年12月31日）
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
发行
数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例
新股
股
一、有限售条件股
586,004,463 75.81% -55,312,087 -55,312,087 530,692,376 68.65%
份
1、国家持股
2、国有法人持股 421,587,541 54.54% 421,587,541 54.54%
3、其他内资持股 164,416,922 21.27% -55,312,087 -55,312,087 109,104,835 14.11%
其中：境内非国
164,365,000 21.26% -55,275,000 -55,275,000 109,090,000 14.11%
有法人持股
境内自然人
51,922 0.01% -37,087 -37,087 14,835 0.00%
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件股
187,004,353 24.19% 55,312,087 55,312,087 242,316,440 31.35%
份
1、人民币普通股 187,004,353 24.19% 55,312,087 55,312,087 242,316,440 31.35%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 773,008,816 100.00% 773,008,816 100.00%
注：上述股份变动主要由于：
（1）公司股权分置改革后，法定条件限售股份55,275,000股于2007年3月15日上市
流通流通。
（2）“境内自然人持股”变动主要是由于公司董事、监事在《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定范围内解禁股份所致。
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2、限售股份变动情况表（截至2007年12月底）
单位：股
本年增
年初限售股 本年解除限
股东名称 加限售 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 售股数
股数
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 0 0 421,587,541 股改承诺 2009年 3月7 日
安徽省新能创业投资有限责
47,590,000 0 0 47,590,000 股改承诺 2008年 3月7 日
任公司
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 0 0 27,700,000 股改承诺 2008年 3月7 日
安徽省电力公司 11,000,000 0 0 11,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
深圳市鸿基（集团）股份有限
5,000,000 0 0 5,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
公司
国信证券有限责任公司 3,300,000 0 0 3,300,000 股改承诺 2008年 3月7 日
深圳农村商业银行宝安支行 3,000,000 0 0 3,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
深圳市丰宜实业发展有限公
2,200,000 0 0 2,200,000 股改承诺 2008年 3月7 日
司
深圳市百山创业投资有限公
2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
司
深圳市南光（集团）股份有限
2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
公司
深圳市农村信用合作社联合
2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
社
深圳华强集团有限公司 1,100,000 0 0 1,100,000 股改承诺 2008年 3月7 日
深圳市飞亚达（集团）股份有
1,100,000 0 0 1,100,000 股改承诺 2008年 3月7 日
限公司
中国航空技术进出口深圳公
1,000,000 0 0 1,000,000 股改承诺 2008年 3月7 日
司
07 年因故未
芜湖市能源投资公司 100,000 0 0 100,000 办理解禁手 2008年 3月7 日
续
法定限售期
中国农业银行当涂县支行 40,000 40,000 0 0 2007年 3月7 日
已过
合肥金穗投资咨询有限公司 100,000 100,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
中汽财务有限责任公司 660,000 660,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
安徽新华印刷厂 440,000 440,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
深圳市宝安区松岗镇物业发 同上
2,000,000 2,000,000 0 0 2007年 3月7 日
展总公司
邵阳市百春农村信用合作社 220,000 220,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
安徽中州置业股份公司 440,000 440,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
市华夏实业股份有限公司 330,000 330,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
深圳市燕化贸易有限公司 330,000 330,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
安徽信托设资宣州地区办事 同上
100,000 100,000 0 0 2007年 3月7 日
处
安徽省证券公司 150,000 150,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
深圳三九国裕实业有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
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大连汇丽建筑装饰材料有限 同上
50,000 50,000 0 0 2007年 3月7 日
公司
上海瑞海仪器仪表有限公司 20,000 20,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海瑞利自动化成套设备厂 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海贺创机电物资有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海惠鑫城房地产开发经营 同上
50,000 50,000 0 0 2007年 3月7 日
有限公司
上海润马建筑安装工程有限 同上
30,000 30,000 0 0 2007年 3月7 日
公司
上海纪豪商贸有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
李齐庆 500,000 500,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海亿茂电脑科技有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海枫汇商贸有限公司 80,000 80,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海冠浦商贸有限公司 100,000 100,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
望江县舫颂摄影服务有限责
25,000 25,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
任公司
上海银湾餐饮有限公司 25,000 25,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海瑞浩木业有限公司 900,000 900,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
海南百勤投资顾问有限公司 100,000 100,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海世涛贸易有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海复荣针织服装有限公司 150,000 150,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海红豆投资有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海菁韵投资咨询有限公司 20,000 20,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
杭州锦园丝绸有限公司 610,000 610,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
北京今日华商广告有限公司 20,000 20,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
南京龙鑫服饰实业有限责任
20,000 20,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
公司
中国信达资产管理公司 1,000,000 1,000,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
深圳市龙岗区投资管理有限 同上
1,500,000 1,500,000 0 0 2007年 3月7 日
公司
上海达君贸易有限公司 1,100,000 1,100,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
上海香川饲料有限公司 50,000 50,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
深圳国际房地产咨询服务有 同上
220,000 220,000 0 0 2007年 3月7 日
限公司
上海新淮海商用机器有限公 同上
50,000 50,000 0 0 2007年 3月7 日
司
安徽省技术进出口深圳公司 220,000 220,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
河北金龙实业有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
合肥豪门装饰有限公司 110,000 110,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
中国东方资产管理公司 9,625,000 9,625,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
华宝信托投资有限责任公司 25,300,000 25,300,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
唐人控股有限公司 220,000 220,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
安徽国祯集团股份有限公司 3,360,000 3,360,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
中国扬子（集团）公司进出口 同上
100,000 100,000 0 0 2007年 3月7 日
部
深圳深业物流集团股份有限 600,000 600,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
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皖能电力 2007 年年度报告全文
公司
中国农业银行安徽省分行 2,010,000 2,010,000 0 0 同上 2007年 3月7 日
董事持股按
朱昭明 19,780 4,945 0 14,835 规定限售解 2007年 1月1 日
禁股份
监事离任已
李波 12,362 12,362 0 0 2008年12月5日
过限售期
董事离任已
张绍仓 19,780 19,780 0 0 2007年 1月1 日
过限售期
合计 586,004,463 55,312,087 0 530,692,376 － －
二、股票发行与上市情况
1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。
2、2006 年 3 月 7 日，公司实施了股权分置改革。2007 年 3 月 15 日，法定条件限
售股份55,275,000股到期上市流通。上市流通后公司总股本保持不变，有限售条件的流
通股份增至为530,692,376股，占总股本的68.65%，其中，国有法人股421,587,541股，
境内法人股109,104,835股；无限售条件的流通股份242,316,440股，占总股本的31.35%。
3、至报告期末，公司董事持有14,835股，现无结存内部职工股。
三、股东情况介绍
1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截至2007 年 12 月 31 日）
单位：股
股东总数 83221户
前10名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 结的股份
股份数量
数量
安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54% 421,587,541 421,587,541 0
安徽省新能创业投资有限责
境内非国有法人 6.16% 47,590,000 47,590,000 0
任公司
安徽省能源物资供销公司 境内非国有法人 3.58% 27,700,000 27,700,000 0
安徽省电力公司 境内非国有法人 1.42% 11,000,000 11,000,000 0
中国东方资产管理公司 境内非国有法人 1.06% 8,225,000 0 0
深圳市鸿基（集团）股份有
境内非国有法人 0.65% 5,000,000 5,000,000 0
限公司
华宝信托投资有限责任公司 境内非国有法人 0.65% 5,000,000 0 0
国信证券有限责任公司 境内非国有法人 0.43% 3,300,000 3,300,000 0
深圳农村商业银行宝安支行 境内非国有法人 0.39% 3,000,000 3,000,000 0
深圳市丰宜实业发展有限公
境内非国有法人 0.28% 2,200,000 2,200,000 2,200,000
司
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皖能电力 2007 年年度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国东方资产管理公司 8,225,000 人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司 5,000,000 人民币普通股
深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投
1,678,559 人民币普通股
资基金
深圳市龙岗区投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股
王斌 1,024,100 人民币普通股
深圳三九国裕实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
岳耀俊 886,932 人民币普通股
武汉银海置业有限公司 690,000 人民币普通股
黄文俊 656,796 人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控
上述股东关联关系或一致行动的说
股子公司；安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全
明
资子公司；其他公司之间是否具有关联关系或一致行动不详。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至2007年12月31日）
单位：股
序 持有的有限售 新增可上市交
有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
号 条件股份数量 易股份数量
自获得上市流通权之日起，36
个月内不上市交易或转让；禁售
安徽省能源集团有限
1 421,587,541 2009年3月7日 421,587,541 期满后2 年内，通过交易所挂牌
公司
交易减持股票的最低价格不低
于4.0 元/股。
安徽省新能创业投资 自获得上市流通权之日起，24
2 47,590,000 2008年3月7日 47,590,000
有限责任公司 个月内不上市交易或转让。
安徽省能源物资供销 自获得上市流通权之日起，24
3 27,700,000 2008年3月7日 27,700,000
公司 个月内不上市交易或转让
自获得上市流通权之日起，24
4 安徽省电力公司 11,000,000 2008年3月7日 11,000,000
个月内不上市交易或转让。
深圳市鸿基（集团）股 自获得上市流通权之日起，24
5 5,000,000 2008年3月7日 5,000,000
份有限公司 个月内不上市交易或转让
国信证券有限责任公 自获得上市流通权之日起，24
6 3,300,000 2008年3月7日 3,300,000
司 个月内不上市交易或转让
深圳农村商业银行宝 自获得上市流通权之日起，24
7 3,000,000 2008年3月7日 3,000,000
安支行 个月内不上市交易或转让
深圳市丰宜实业发展 自获得上市流通权之日起，24
8 2,200,000 2008年3月7日 2,200,000
有限公司 个月内不上市交易或转让
深圳市百山创业投资 自获得上市流通权之日起，24
9 2,000,000 2008年3月7日 2,000,000
有限公司 个月内不上市交易或转让
深圳市南光（集团）股 自获得上市流通权之日起，24
10 2,000,000 2008年3月7日 2,000,000
份有限公司 个月内不上市交易或转让
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皖能电力 2007 年年度报告全文
3、公司控股股东及持股 10％以上股东介绍
(1)公司持股10％以上股东仅公司控股股东一家，报告期内没有变更，仍为安徽省能
源集团有限公司。该公司于1990年4月9 日成立，注册资本423,200万元，法定代表人
方平。
主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、
煤炭及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房
地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营。
该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。
(2)实际控制人与公司之间的控制关系：
安徽省国有资产监督管理委员会
100％
安徽省能源集团有限公司
99％ 100％
安徽省新能创业投资有限责 安徽省能源物资供销公司
54.538％
任公司
6.156％ 3.583 ％
安徽省皖能股份有限公司
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皖能电力 2007 年年度报告全文
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
性 年内持股增
姓 名 职 务 年龄 任 期 年末持股数(股)
别 减变动（股）
方平 董事长 男 54 2006.6--2009.6 0 0
汤大举 副董事长 男 52 2006.6--2009.6 0 0
王卫生 监事会主席 男 53 2006.6--2009.6 0 0
吴优福 董事、总经理 男 42 2006.6--2009.6 0 0
夏维东 董事 男 48 2006.6--2009.6 0 0
邱先浩 董事 男 51 2006.6--2009.6 0 0
朱昭明 董事 男 54 2006.6--2009.6 14835 -4945
赵惠芳 独立董事 女 56 2006.6--2009.6 0 0
韦伟 独立董事 男 52 2006.6--2009.6 0 0
许昌明 独立董事 男 60 2006.6--2009.6 0 0
施大福 副总经理 男 44 2006.6--2009.6 0 0
盛胜利 财务总监 男 40 2007.1—2009.6 0 0
史建伟 监事 男 49 2006.6--2009.6 0 0
刘亚成
职工监事 男 34 2007.6--2009.6 0 0
（注 1）
周庆霞 董事会秘书 女 37 2006.6--2009.6 0 0
注1：2007年6月1日公司召开职工代表大会，选举刘亚成先生任公司第五届监事会职
工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。公司原职工代表监事李波先生因工作调动
原因，不再担任公司职工代表监事。
2、上述董事持股变动原因系按照中国证券监督管理委员会于2007 年4 月5 日发布
的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司
字[2007]56 号）规定进行减持所致。
3、公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权和
限制性股票。
（二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况
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皖能电力 2007 年年度报告全文
方 平： 大学本科，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委书记、总经理，本公
司董事长、现兼任淮北国安电力有限公司董事长、安徽省天然气开发有限责任公司董事长、兴
安控股有限公司董事。历任合九铁路公司总经理、党委副书记，安徽省计划委员会副主任、党
组副书记，蚌埠市市长、市委书记、市人大常委会主任。
汤大举： 硕士研究生，高级经济师。1998年至今任安徽省能源集团有限公司党委委员、
副总经理，本公司副董事长。现兼任安庆皖江发电有限责任公司董事长、马鞍山万能达发电有
限责任公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司
副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。
王卫生： 大学本科，高级政工师。1998年至今任安徽省能源集团有限公司党委委员、副
总经理，2003年6月至今任本公司监事会主席，现兼任安徽电力燃料有限责任公司董事长、安
徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、核电秦山联营有限公司董事、兴安控股有限公司董事
等职务。
吴优福：硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、总经理，兼任安徽省能源集团有限
公司党委委员、副总经理，淮北兴力发电有限公司董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长、阜
阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司
副董事长、合肥皖能发电有限公司董事长、淮北国安电力有限公司副董事长、临涣中利发电有
限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记。
夏维东：中国科技大学教授，博士生导师。现任本公司董事。历任中国科学院等离子体
物理研究所电器设备厂总工程师、副厂长、助理研究员。2003年至2006年曾挂职担任安
徽省能源集团有限公司副总经理、本公司董事。
邱先浩：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经
济师，本公司董事；现兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责
任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任本公司副总经理，安徽省天然气开
发有限责任公司总经理。
朱昭明：大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师，本公司董
事，现兼任铜陵皖能发电有限公司董事、合肥联合发电有限公司董事、淮北兴力发电有
限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事
和安徽省皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任本公司董事、总经理助理、
副总经理。
赵惠芳：合肥工业大学管理学院教授，硕士生导师。现任合肥工业大学管理学院党总支书
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皖能电力 2007 年年度报告全文
记、MBA、MPA 管理中心主任，2003 年至今任本公司独立董事，兼任华星化工股份有限公司
独立董事，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事长、安徽省会计学会副理事长。
韦伟：经济学博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，中国人民大学兼
职教授。现任安徽省社会科学院院长、本公司独立董事，兼任合肥美菱股份有限公司、
铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长。
历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校长、校党委常委，长期从事经济学教学与科
研。
许昌明：硕士研究生。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副
研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安
徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。
施大福：硕士研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司副总经理，兼任安徽
电力燃料有限责任公司董事、安庆皖江发电有限责任公司副董事长、合肥皖能发电有限公
司董事、淮南洛能发电有限责任公司副董事长、响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事
长、安徽响水涧抽水蓄能有限公司副董事长。历任马鞍山发电厂副厂长兼马鞍山隆达公
司总经理、党委书记兼副厂长，安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，
安庆皖江发电有限责任公司总经理。
盛胜利：大学本科，注册会计师。现任安徽省皖能股份有限公司财务总监，兼任安
徽安庆皖江发电有限公司董事、马鞍山万能达发电有限责任公司董事、铜陵皖能发电有
限公司董事等。历任安徽新华印刷厂统计核算员、会计、主办会计，安徽新华实业总公
司供销员、财务负责人，安徽省电力开发总公司主办会计，安徽省能源物资供销公司财
务负责人，安徽省皖能大厦有限责任公司财务经理，安徽省能源集团有限公司财会部主
办会计、主任助理、副主任。
史建伟： 大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任，本公
司监事。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席。
刘亚成：硕士研究生，工程师。现任公司总经理办公室主任、公司工会副主席。历
任安徽省能源集团有限公司经营部业务副主管、安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司副
总经理、安徽省能源集团有限公司经营部主任助理。
周庆霞： 硕士研究生，高级经济师。1998 年 8 月至今任本公司董事会秘书，现兼任
本公司董事会办公室主任、国元证券股份有限公司董事、安徽上市公司协会副秘书长。
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皖能电力 2007 年年度报告全文
（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额
本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司
各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事3 人在公
司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立
董事外，其他董事、监事、高级管理人员共5人在公司领取报酬。具体报酬情况如下表：
在本公司领取的年度
姓名 职务 备注
报酬（万元）
方平 董事长 0 在大股东单位领取
汤大举 副董事长 0 在大股东单位领取
王卫生 监事会主席 0 在大股东单位领取
吴优福 董事、总经理 51.04 含兑现 06 年度考核薪酬
在中国科学技术大学领
夏维东 董事 0
取
邱先浩 董事 0 在大股东单位领取
朱昭明 董事 0 在大股东单位领取
赵惠芳 独立董事 2.5（含税）
韦伟 独立董事 2.5（含税）
许昌明 独立董事 2.5（含税）
施大福 副总经理 23.99
盛胜利 财务总监 17.73
史建伟 监事 0 在大股东单位领取
刘亚成 职工监事 14.65
周庆霞 董事会秘书 16.95
年度报酬合计 131.86
2、独立董事工作津贴
根据公司 2005 年度股东大会审议通过的支付公司第五届董事会独立董事工作津贴
标准，2007 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 25,000 元/每人（含税），此外
未支付独立董事其他任何报酬。
（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况
1、2007年1月8日，公司董事会聘任盛胜利先生任公司财务总监，聘期自聘任之日
起至本届董事会任期届满之日止。
2、2007年6月1日，公司职工代表大会选举刘亚成先生任公司第五届监事会职工代
表监事，任期与第五届监事会任期相同。公司原职工代表监事李波先生因工作调动原因，
不再担任公司职工代表监事。
二、公司员工数量及专业构成情况
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皖能电力 2007 年年度报告全文
截至 2007 年末，公司本部、所属电厂及控股公司在职员工总数达 4268 人。公司离
退休职工总数1876人。
1、专业构成情况
专业类别 人数 所占比例
生产人员 2852 66.82%
管理人员 620 14.53%
服务人员 283 6.63%
其他人员 513 12.02%
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学及大学以上 455
大专 1254
中专及中专以下 2559
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皖能电力 2007 年年度报告全文
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范
性文件要求不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作
行为。公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，尊重股东权
利，平等对待所有股东，尤其注意保护中小股东的合法权益，重视投资者回报。
1、关于股东和股东大会：公司能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，
使所有股东能够充分行使自己的权利，能够认真接待股东来访、来电，并认真解答股东
提问。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定，召集、召开股东大会，并由律师出席见证。
2、关于董事和董事会：公司严格按照有关法律、法规的规定选聘董事，公司独立董
事人数占到董事会总人数的1/3，董事会人员数量及构成符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和《公司章程》的规定履行职
责，把好决策关，全体董事能够勤勉尽责，依法行使职权。
3、关于监事和监事会：监事的任职资格符合法规规定，不存在与相关法律、法规、
《公司章程》相抵触的情形，各监事任免程序符合法定程序。公司监事会的召集、召开
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相
关规定。监事会在日常工作中勤勉尽职地履行监督职责，履行职责的方式主要是依据法
律、法规和《公司章程》的相关规定，进行财务监督和董事、高级管理人员的行为规范
监督。
4、关于相关利益者：公司不仅能够维护股东的利益，而且能够充分尊重和维护银行
及其他债权人、员工等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价激励约束制度，公司管理层
的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标的
完成情况来确定其薪酬。
6、关于信息披露与透明度。公司能够切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格
遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息
披露的有效性。严格执行信息披露管理制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保
密责任，保障投资者平等获取信息的权利。
二、独立董事履行职责情况
公司独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，关注公司
生产经营和规范化运作情况，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议和董事会专
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皖能电力 2007 年年度报告全文
业委员会会议，对会议的各项议题均认真审议，并按相关法律法规、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》规定对相应事项发表独立意见，在公司规范运作和完善法人治理
方面，尤其是保护公司广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。
1、出席会议情况
本年应参加董事
亲自 委托
独立董事姓名 会、股东会会议 担任期间 缺席 备注
出席 出席
次数
赵惠芳 15 2006.6—2009.6 15 0 0
韦伟 15 2006.6—2009.6 14 1 0
许昌明 15 2006.6—2009.6 15 0 0
2、对公司有关事项提出异议情况
报告期内，公司独立董事没有对董事会议案和其他非董事会议案等相关事项提出异
议。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况
公司独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东通过股东大会行使股东
权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的
业务和自主的经营能力。
1、资产方面
公司及控股发电公司，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和土地等无
形资产产权，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。
2、人员方面
公司股东会、董事会、监事会运作完全独立于控股股东；公司所属电厂及控股发电
公司人员、本部管理人员及劳动、人事、工资管理制度等均独立于控股股东；公司总经
理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股
股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出
人事任免决定的情况。
3、机构方面
公司已实现了业务机构独立。公司办公机构和经营场所与控股股东不存在混合经营
的情况。
4、财务方面
公司自上市以来，财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；
拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制
制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
5、业务方面
公司的电力生产、材料的采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到安徽省
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皖能电力 2007 年年度报告全文
电力公司，均独立于控股股东。
在煤炭采购方面，公司直属机组及控股铜陵皖能发电有限公司生产主要用燃煤委托
安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并按股东大会规定标准支付该公司服务费。
四、公司内部控制自我评价
1、公司内部控制综述
（1）根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简
称《通知》）要求，以及安徽省证监局的具体部署，公司本着实事求是的原则，深入开
展了公司治理专项活动，对照《通知》附件自查事项，对公司的规范化运作、独立性、
透明度等方面进行了深入自查，查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产
生问题的深层次原因，并总结出《公司自查报告和整改计划》。《公司自查报告和整改
计划》经公司董事会五届九次会议审议通过后，于2007年6月27日在《证券时报》、深交
所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露，接受公众评议。
2007年9月27日，中国证监会安徽证监局检查组对公司治理专项活动的开展情况和公
司治理进行了现场检查。认为：公司基本能够依据相关法律法规，制定较为完善的法人
治理规章制度；信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时、公平；关联交易、对
外担保等重大事项基本能够做到按法定程序规范决策。但公司治理方面也存在一些问题
和薄弱环节。公司针对安徽证监局提出的问题及公司自查中发现的问题，及时落实相关
整改措施，《公司治理整改报告》经公司董事会五届十三次会议审议通过后，于2007年
11月8日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露。
（2）报告期内，公司不断加强内部控制制度建设，按照《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，逐步建立了较为完善、健全、有效的内部
控制度体系，主要包括安全生产、经营管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、部
门职责、岗位职责等各个方面。制定了《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、
《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》
等制度，全面修订了《公司信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《财务管理办法》、
《资产减值准备制度》、《公司预算管理办法》。
（3）公司设立监察审计部，监察审计部设主任1人、审计专责1人。主要对公司及控
股子公司专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及内控制度、财经纪律的执
行及控股各发电企业负责人任中、离任情况等进行审计。公司审计部门独立行使审计职
权，对公司总经理负责，不受其它部门和个人的干涉。
在安徽证监局和深圳证券交易所的指导下，报告期内，公司通过治理专项活动，发
现治理存在的一些不足，并通过整改进一步提高了公司规范化运作水平。公司将以此次
活动为契机，规范股东大会、董事会和监事会运作，强化董事、监事和高级管理人员的
勤勉尽责意识，加强公司内部控制制度建设和公司治理文化建设，进一步提高公司规范
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化运作水平。
2、重点控制活动
（1）公司组织结构、控股子公司控制结构及持股比例表（截至2007年末）
股东大会 战略委员会
监事会 审计委员会
董事会
薪酬与考核委员会
总经理 提名委员会
董事会秘书
董
计 总
事 安 人 监
划 经
会 全 财 力 察
经 理
办 生 务 资 审
营 办
公 产 部 源 计
部 公
室 部 部 部
室
直属机组
直属机组
68.5% 70% 40%
铜 合 淮 马
陵 肥 北 鞍 合
皖 皖 国 山 肥
能 能 安 发 电
发 发 电 电 厂
电 电 力 厂 1
有 有 有 2 台
限 限 限 台 12.5
公 公 公 12.5 万千瓦
司 司 司 万千瓦
（2）公司对控股子公司内部控制情况
公司加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资
源、资产、投资和整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。在公
司总体目标框架下，控股子公司依据《公司法》、《证券法》等法规以及控股子公司章程
的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。
同时，公司负有对控股子公司进行支持、指导和相关服务的义务。
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（3）公司关联交易的内部控制情况
公司制定了《关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关
联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交
易严格依照《深交所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司关联交易管理办法》的
规定执行。不存在违反《深交所股票上市规则》、《深交所内部控制指引》及《公司关联
交易管理办法》等相关规定的情形。
（4）公司对外担保的内部控制情况
公司建立健全了公司《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的基本原则、对外
担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披
露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。
报告期内，公司除对控股子公司的担保外，无其它对外担保事项。公司对控股子公
司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序，担保总额没有超过公司股东大会授
权范围。
（5）公司募集资金使用的内部控制情况
公司制定了《募集资金管理办法》，近三年没有募集资金。
（6）公司重大投资的内部控制情况
公司制定了《对外投资管理办法》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议
程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，都作了明确的规定。公
司对外投资严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等规定履
行审批程序及信息披露义务。
（7）公司信息披露的内部控制情况
公司建立健全了《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进
行全程、有效的控制，进一步明确了信息披露义务人的范围、责任。公司能够切实履行
作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、
准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。严格执行信息披露管理制度，明确
公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。
3、问题与整改计划
本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较为
完善的治理结构并规范运作，但在内部控制制度建设及对控股子公司管理方面还有待进
一步完善。公司将立足长期的可持续发展，从全方位着手，在各个方面建立规范、完整
的制度保障，加强公司内部控制制度建设和公司治理文化建设、进一步完善科学有效的
高管人员激励与约束机制，并在未来的工作中不断探讨规范、科学、高效的公司治理制
度，进一步提高公司规范化运作水平。
4、公司内部控制情况总体评价
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公司能够按照相关法律法规及 《公司章程》、“三会”议事规则的要求，规范股东
大会、董事会、监事会会议召集、召开程序。公司董事会对全体股东负责，能够严格按
照法律和《公司章程》的规定履行职责，把好决策关，全体董事能够勤勉尽责，依法行
使职权。公司监事会能够发挥对董事会和经理层的监督作用。公司经理层能够严格执行
股东大会和董事会的决定，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权。
总体上，公司能够依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会
规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规，制定较为完善的法人治理规章制度；
信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时、公平；关联交易、对外担保等重大事
项能够做到按法定程序规范决策并及时履行信息披露义务。报告期内，未有违反《深交
所内部控制指引》的情形发生。
5、监事会对公司内部控制自我评价意见
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检
查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公
司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完
整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
6、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》基本建立健全了公司内部控
制制度，内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度
的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披
露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完
整性和有效性。
五、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司建立了绩效评价激励约束制度，公司管理层的收入与企业经营业绩挂钩。公司
高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标的完成情况来确定其薪酬。
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皖能电力 2007 年年度报告全文
第七节 股东大会情况简介
一、年度股东大会
安徽省皖能股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月26日上午9：00时在合
肥市马鞍山路99号皖能大厦以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表
共 8 人，代表有效表决权 509,444,738 股，占公司现有总股本 773,008,816 股的 65.90
％。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长方平先生主持。会议审议通过了《安徽省皖能股份有限公司2006
年度董事会工作报告》、《安徽省皖能股份有限公司2006年度监事会工作报告》、《安徽省
皖能股份有限公司2006年度财务决算及利润分配方案》等共八项决议，大会没有讨论和
否决其他议案。
会议决议公告刊登于 2007 年 6 月 27 日《证券时报》和深交所指定网站
www.cninfo.com.cn 上。
二、2007年公司第一次临时股东大会
安徽省皖能股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月30日上午9：
30时在合肥市马鞍山路99号皖能大厦以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东授权
委托代表共5人，代表有效表决权496,904,738股，占公司现有总股本773,008,816 股
的64.28％。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长方平先生主持。会议审议通过了《关于关停5台12.5万
千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
会议决议公告刊登于 2008 年 1 月 3 日《证券时报》和深交所指定网站
www.cninfo.com.cn 上。
报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，未召开其它临时股
东大会。
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第八节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
（1）公司主营业务及规模
公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入100
％。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。2007年底，本公司发电装机权益容量为
183.7万千瓦，可控容量为184.5万千瓦（未考虑关停5台12.5万千瓦机组因素）。
面对新一轮电力行业结构调整，报告期内，公司抓住“上大压小”和“代发电”的
政策机遇，积极通过“上大压小”方式，建设大容量、高参数机组，优化发电机组结构。
按照国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2 号）有关“上大压小”
政策的要求，经公司2007年第一次临时股东大会审议决定关停公司直属合肥、马鞍山电
厂机组及控股铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）共5 台12.5万千瓦发电机
组，将其关停容量替代用于扩建铜陵皖能1×100万千瓦燃煤发电机组及马鞍山电厂2 ×60
万千瓦等级燃煤发电机组。关停后，公司发电装机权益容量为129.1万千瓦，可控容量为
122万千瓦。
（2）生产经营情况
按合并报表口径，报告期内公司完成发电量88.23亿千瓦时，较上年增长了11.75%；
完成上网电量81.86亿千瓦时，较上年增长了11.89%；实现营业收入263,475.04万元，较
上年增长19.05%，实现营业利润12,409.89万元，较上年同期增长5.92%；受参股公司阜阳
华润电力有限公司利润大幅增长影响，报告期公司实现投资收益 12,190.04万元，较上年
同期增长88.39％；归属于公司股东的净利润6,356.66万元，较上年同期增长7.48%。
报告期内，由于公司关停5台12.5万千瓦机组，公司及子公司铜陵皖能发电有限公司
计提资产减值损失，减少公司营业利润21,470.89 万元和归属于公司股东的净利润
15,033.04万元；扣除减值损失等非经常性损益影响，归属于公司股东扣除非经常性损益
后的净利润为20,656.94万元。
2、主营业务经营情况
（1）主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：元
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皖能电力 2007 年年度报告全文
主营业务分行业情况
营业利润
营业利润率 营业收入比 营业成本比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 率比上年
(%) 上年增减（%）上年增减（%）
增减（%）
电力行业（电力产 增长6.44个
2,634,750,439.16 2,295,615,927.91 12.87% 19.05% 11.65%
品） 百分点
本期公司营业利润率较上年同期提高6.44个百分点，主要由于电量结构变化、替代发
电、节能降耗降低发电成本等原因所致。
（2）主营业务分地区情况
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内和华东地区 2,634,750,439.16 19.05
（3）主要供货商、客户情况
公司直属发电机组及控股铜陵皖能发电有限公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，
由公司委托安徽电力燃料有限公司集中采购，少量由机组所在电厂组织采购。报告期内，
公司直属发电机组及控股子公司向前五名供应商合计采购的金额115,303万元，约占年度
采购总额的69.80%。
公司及公司控股、参股投资的各发电公司电力产品主要销售给安徽省电力公司，由
该公司通过电网销售给省内及华东电网广大社会用户。
3、公司财务状况和经营成果分析
（1）公司资产构成及其变动原因
单位：万元
2007年末 2006年末 同比增
项目 减变动
占总资 占总资产
金额 金额 幅度
产比重 比重
总资产 1,028,341.57 100% 509,088.48 100% 102%
股东权益 611,955.95 59.51% 303,510.69 59.62% 101.63%
应收账款 46,736.73 4.54% 39,287.91 7.72% 18.96%
存货 11,217.28 1.09% 5,619.08 1.10% 99.63%
长期股权投资 58,471.05 5.69% 68,201.94 13.40% -14.27%
固定资产 327,250.40 31.82% 278,921.30 54.79% 17.33%
在建工程 43,901.50 4.27% 20,612.38 4.05% 112.99%
短期借款 134,700.00 13.10% 91,800.00 18.03% 46.73%
长期借款 84,576.00 8.22% 39,876.00 7.83% 112.10%
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变动原因：
总资产较去年同期增加102%,主要由于以下原因所致：一是报告期内，控股子公司铜
陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）吸收合并铜陵深能发电有限公司（以下简
称“铜陵深能”）。二是报告期内，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）成功
借壳上市，公司持有其股权账面价值采用公允价值计量。三是合肥皖能发电有限公司机
组建设推进。
股东权益较去年同期增加101.63%，主要是由于对国元证券投资公允价值变动计入本
期的资本公积项目下，及对铜陵皖能重组时投资成本与其可辨认净资产的差额所致。
应收账款增加18.96%，主要是铜陵皖能吸收合并铜陵深能一台30万千瓦的燃煤发电
机组新增尚未结算的销售收入所致。
存货增加99.63%，主要由于公司增加了冬季煤炭的储备量、煤价上涨以及新吸收合
并机组的存煤所致。
长期股权投资减少14.27%，主要由于公司持有国元证券股权由上年在股权投资账目
下核算，转入可供出售的金融资产核算所致。
固定资产增加17.33%，主要是铜陵皖能吸收合并铜陵深能一台30万千瓦的燃煤发电
机组的固定资产。
在建工程增加112.99%，主要是合肥皖能发电有限公司一台在建的60万千瓦的发电机
组工程。
短期借款增加46.73%、长期借款增加112.10%，主要由于吸收合并铜陵深能增加的短
期借款，以及合肥皖能发电有限公司机组建设新增借款所致。
（2）报告期公司主要资产采用计量属性的变化
报告期内，国元证券股份有限公司成功借壳上市，上市后，公司持有其98,303,300
股股份，占其6.71％。本期公司持有该部分股权核算方法由长期股权投资转入可供出售
的金融资产科目，并按期末股票市价确认的公允价值核算。
（3）期间费用、所得税等财务数据变动情况
2006年度（千元） 增减变动 （+，
项 目 2007年度（千元）
（调整后） -）
销售费用 195.74 786.00 -75.10%
管理费用 16,185.15 28,127.99 -42.46%
财务费用 94,707.65 54,794.36 72.84%
所得税 10,163.68 -2,170.87 568.18%
变动原因：
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皖能电力 2007 年年度报告全文
销售费用减少主要由于公司本期减少了宣传费用所致。
管理费用减少主要由于公司控股子公司淮北国安电力有限公司今年按照其董事会的
要求没有从净利润中计提职工福利和奖励基金所致。
财务费用增加主要由于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司增加
负债所致。
所得税增加主要是公司营业利润增加所致。
(4) 主要经营成果财务数据变动
2006 年度（千元） 增减变动（＋
项 目 2007 年度（千元）
（调整后） /- %）
投资收益 121,900.36 64,706.89 88.39％
营业利润 124,098.88 117,161.53 5.92％
归属上市公司股东的
63,566.55 59,143.32 7.48％
净利润
投资收益变动主要原因请见本节“1、报告期内总体经营情况”相关内容。
4、公司现金流量构成及变动情况
增减变动金
项 目 2007 年度（千元） 2006 年度（千元） 额（千元）（＋
/- ）
经营活动产生的现金流量净额 256,386.88 599,768.09 -343,381.21
投资活动产生的现金流量净额 -753,773.01 -629,600.18 -124,172.83
筹资活动产生的现金流量净额 333,664.02 155,219.34 178,444.68
现金及现金等价物净增加额 -163,722.11 125,387.25 -289,109.36
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降的主要原因：煤炭价格上涨、存货增
加及部分经营性应收项目增加造成购买商品接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降的主要原因是本期在建工程投资额增
大。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是公司建设项目长短期借
款增加。
5、技术创新及节能减排情况
公司积极响应国家节能减排政策，努力建设资源节约型和环境友好型企业。
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皖能电力 2007 年年度报告全文
（1）为贯彻落实国家“节能减排”政策，优化发电资产结构，实现可持续发展，公
司积极利用国家出台的“上大压小”政策，通过关停高能耗小容量机组换取高效大容量
机组的建设，将有效提高公司节能降耗水平，减少单位容量污染物排放。
（2）2007年，委托替代发电（下简称“代发电”）工作是本公司为贯彻落实国家“节
能减排”的方针所采取的一项有力措施。通过代发电降低了公司综合平均发电成本，经
济效益和社会效益都非常显著。据测算，通过减少煤炭消耗量、代发机组污染物消减效
率高等因素，共减少了烟尘排放量2060吨，减少了二氧化硫排放量4720吨。
（3）积极组织控股企业开展30万千瓦机组增容改造工作。报告期内，公司控股淮北
国安电力有限公司#1机组进行增容降耗改造，改造后供电煤耗每千瓦时下降10克左右。
6、主要控股参股公司的经营情况及业绩
（1）淮北国安电力有限公司
该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，注册资本84,900万元人民币，
2台30万千瓦燃煤发电机组分别于2000年4月13日和 2000年7月10 日投产发电。本
公司作为第一大股东拥有其40 ％股份。2007 年底，该公司总资产 175,607 万元，净资产
102,970万元。本年度内共实现营业收入101,183万元、营业利润15,728万元、净利润14,759
万元。
（2）铜陵皖能发电有限公司
该公司于2005年12月6日注册成立，现注册资本为62,400万元，本公司现持有其
68.5%的股权，主营电力生产与销售。截至报告期末，拥有2×30 万千瓦、2×12.5 万千
瓦（已关停）燃煤发电机组,1 台 100 万千瓦发电机组已作为“上大压小”项目于 2007
年 3 月获国家发改委批复同意开展前期工作，截至报告期末，该项目核准各类支持性文
件已经全部取得，正待国家发改委核准。根据 《企业会计准则》的规定，本公司在合并
报表时，对铜陵皖能发电有限公司按公允价值计价的财务报表进行调整为按账面价值计
量，调整后的相关数字为：截至2007年底，该公司总资产270,143万元，净资产40,098
万元。本报告期内共实现营业收入89,056万元、营业利润-12,504万元、净利润-12,414
万元。 报告期内，铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司，同时本公司
以铜陵电厂2×12.5万千瓦燃煤发电机组对铜陵皖能进行增资，导致该公司资产、负债、
所有者权益都有较大的变动。本期净利润亏损较大主要由于关停 2×12.5 万千瓦机组造
成相关机器设备减值11,643万元所致。
（3）合肥皖能发电有限公司
该公司于2006年1月27 日由本公司和合肥市建设投资公司分别按70%和30%比例出
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皖能电力 2007 年年度报告全文
资组建，计划注册资本金52,000万元，主营电力生产与销售。该公司1×60万千瓦发电
机组于 2007 年 5 月获得国家发改委核准，目前正处建设期。截至 2007 年底，该公司总
资产96,570万元，净资产33,800万元。
（4）阜阳华润电力有限公司
该公司于2003年7月成立，注册资本金125,900万元，本公司投资40％股份。该公司主
营电力生产与销售，一期工程2 ×64万千瓦国产超临界燃煤发电机组于2003年底开工建
设，于2006年3月30 日、2006年6月17日先后建成投入商业运行。2007年底，该公司总资
产3,845,08万元，净资产81,010万元。本报告期该公司共实现营业收入198,806万元、营业
利润31,385万元、净利润31,330万元。本公司投资40%股份享有11,905万元收益，占同期
本公司实现净利润的105％。
（5）安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
该公司于1999年8月9 日成立，主营电力生产、销售，现注册资本112,000万元，
本公司拥有10％股份。一期工程2×30万千瓦燃煤发电机组于1996年先后投入商业运行；
二期工程2×30万千瓦燃煤发电机组3号机组、4号机组先后于2006年7月、11月投入
商业运行。2007 年底，该公司总资产 355,649 万元，净资产 90,716 万元。本年度共实
现营业收入185,267万元、营业利润6,136万元、净利润3,919万元。
（6）华安证券有限责任公司
该公司现注册资本金 22.05 亿元，本公司投资华安证券有限责任公司（以下简称华
安证券）10,000万元，占该公司注册资本的4.54%。截至2007年底，该公司总资产876,429
万元，净资产200,244万元，本年度共实现净利润80,421万元（上述数据未经审计）。
（7）国元证券股份有限公司
本公司参股的国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）初始成本为14,900万元，
占国元证券注册资本的 7.34%。报告期内，公司参股的国元证券借北京化二股份有限公
司（以下简称北京化二）进行股权分置改革的时机，通过与北京化二新增股份吸收合并
的方式成功完成借壳上市。交易完成后，本公司持有国元证券98,303,300股股权，占国
元证券总股本的 6.71%。根据相关规定，本公司所持有的国元证券股权自股权分置改革
方案完成之日起，锁定36个月。截至报告期末，该公司总资产1,894,419 万元、净资产
516,794万元，本年度实现净利润227,969万元。
根据该公司股票2007年12月28日收盘价计算，报告期末，本公司持有该公司股权
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皖能电力 2007 年年度报告全文
期末账面值为377,583万元。
7、报告期经营中出现困难及应对措施
（1）困难与问题
①近年来电煤价格持续上涨，火力发电企业燃料成本大幅上升。2007年公司合同煤
单价较上年同期上涨 32.5 元/吨，煤电价格联动没有实行，大大增加了公司经营工作的
压力。
②根据安徽省物价局皖价商函（2007）131 号文《关于2006 年外送电结算价格和2007
年外送电预结算价格通知》，2007 年公司送网电预结算价格较年初预算价格下降 1.5 分/
千瓦时。
③2007年安徽省内及华东电网所在地区新投产大容量机组数量较多，全省机组发电
平均利用小时数下降。
④2007年度，随着环保、水资源费等政策性支出不断增加，环保成本上升，对电厂
固定成本控制带来压力。
⑤公司直属125机组规模偏小，人员多，负担重，发电成本高，竞争力不强。
（2）采取的应对措施
面对2007年严峻的经营形势，公司积极发挥专业化管理优势，推行精细化管理和对
标管理，创新经营理念，拓展工作思路，取得了明显成效。
①以安全生产为基础，重点加强运行、检修、节能、环保等各生产环节的管理，提
高发电设备健康水平，降低机组非计划停运次数。
②加强电力营销工作力度，努力开拓市场。在电量争取上，通过积极争取省有关部
门支持，主动与省电力公司联系沟通，做到按月落实年度基本电量计划，争取多发送网
电量。
③重点抓好电煤供应。面对煤炭供需偏紧、煤价高位上涨的市场环境，在确保供应
的前提下，努力控制电煤到厂价，加强入厂煤的管理，减少入厂、入炉煤热值差。
④积极推动并实施替代发电工作，在省内，率先实施机组间电量置换，组织开展小
机组电量转移代发，降低了发电成本。全年125机组转移出电量13.63亿千瓦时，通过代发
电，经济效益明显。
⑤加强节能降耗，严控发电成本。实行发电机组运行精细化管理和对标管理，优化
运行方式，提高发电经济技术指标，节能降耗；强化预算管理与考核的刚性，严格控制
非生产性支出和计划外支出，增收节支，确保实现年初制定的各项经营目标。
（二）公司未来发展展望
1．行业环境变化趋势分析
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(1) 2008年新投产机组较多，影响区域发电机组平均发电利用小时。预计2008年，安
徽省新增投产的发电机组容量为737万千瓦（其中“皖电东送”机组180万千瓦）。随着新
增机组投入运行数量的增加,区域内发电机组平均利用小时将会下降，市场竞争将进一步
加剧。
（2）电煤价格持续高位上涨。2008年，电煤价格在07年已上涨32.5元/吨的基础
上，再上涨 40 元/吨，预计，市场煤涨幅将超过 40 元/吨。预计未来年度煤炭价格仍将
高位运行。
（3）随着优化发电调度方式政策实施和国家环保力度的不断加大，使公司容量小、
参数低的发电机组面临比较严峻的市场考验。
2．公司未来发展思路及2008年经营计划
（1）公司未来发展机遇与思路
“十一五”期间，国家实行“中部崛起”战略，安徽作为中部地区的能源大省，将
带来新的发展机遇，经济将保持持续快速发展，电力需求总量可望有较高水平增长，为
公司创造了良好的发展环境和市场空间。
公司将积极研究影响公司发展的内外部环境，客观分析电力行业改革前景和趋势、
电力供需形势，积极应对电力市场的变化，以科学发展观为指导，以分层管理为主线，
以对标管理为手段，以净资产收益率为核心，以完善制度为支撑，全面提升公司发展突
破能力、安全保障能力、市场开拓能力、项目盈利能力、风险防范能力。
公司将全力整合内外部资源，加快新项目开发。继续做好电力项目评优工作，抓好
十一五末和十二五优选的项目准备，为公司发展做好项目储备。积极推进秸秆发电、风
电等可再生资源开发利用。积极利用国家出台的“上大压小”政策，加快推进公司项目
建设。通过各项措施，尽快完成公司从小机组、高能耗向大容量、高参数、低能耗机组
的转变，优化发电资产结构，提高市场竞争力，努力实现打造电力专业化管理公司的目
标。
（2）2008年度经营计划
2008年经营目标，千方百计增发电量，力争完成全年发电量74亿千瓦时；确保合肥
皖能发电有限公司#5机建成投产，舒城、含山生物质能发电项目开工建设；力争核准建
设铜陵皖能发电有限公司1台100万千瓦、马鞍山2台60万千瓦等级机组、合肥皖能#6
机60万千瓦机组；继续保持良好的安全生产局面，实现安全生产的“八无”目标。
3、2008 年公司可能面临存在的主要风险因素及采取的主要措施
（1）2008年公司经营方面可能面临的主要风险因素
①煤炭价格继续上涨。08年初，根据已确定电煤采购合同，电煤价格在07年已上涨
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32.5元/吨的基础上，再上涨40元/吨，预计，市场煤涨幅将超过40元/吨，而煤电价格
联动政策具有不确定性，加大了公司经营工作的压力。
②2008年安徽省内及华东电网所在地区新投产机组数量较大，已经出现供大于求的
局面，公司机组面临平均发电利用小时数下降的风险。
③根据国务院发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，该通知规定，
按照补偿治理成本原则，提高排污单位排污费征收标准。随着未来国家环保力度的不断
加大，环境保护标准日益提高，公司排污费用和环保设施改造运行维护支出将增加，对
电厂成本控制带来压力。
（2）采取的主要措施
一是扎实推进电力项目的建设。引入先进管理模式，努力通过采取缩短建设工期，
提高工程建设质量，降低工程建设成本，降低财务费用和管理成本等多种措施，通过科
学系统的过程管理，解决新投产机组经营压力大的问题。
二是继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确安全责任主体，完
善分级管理体系，着力落实安全生产责任制，加强安全监督管理，进一步稳定安全生产
局面。
三是创新管理，缓解燃料成本压力。积极拓展采购渠道，多渠道采购煤炭，根据机
组发电计划安排，在保证量的基础上，优化来煤结构。合理规划煤源，减少运输费用。
加强电煤采购效能监察，完善电煤采制化过程管理，进一步减少入厂、入炉煤热值差。
四是积极争取电量电价。按月落实发电计划，增加送网电量；应对国家节能调度政
策，探索新的生产经营模式；进一步提高电费结算率，降低财务费用；制订有效的营销
策略，提高发电收入。
五是统筹规划，积极做好代发电工作。通过代发电不断降低煤耗水平和平均发电成
本，提高公司经济效益。
六是加大资金投入，继续推进公司节能减排工作。认真落实公司节能环保工作“十
一五”规划，关注国家及省有关部门的政策导向，做好技术改造，降低煤耗和污染物排
放。
七是完善管理制度，深化控股企业三项制度改革。建立并完善以净资产收益率为核
心的考核评价机制，对控股企业进行考核评价。建立充满生机和活力的内部经营机制，
挖掘员工潜能，进一步提高劳动生产率和经济效益。
4、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力项目上， 2008年预计本公司需
提供项目建设资本金约2.97亿元。公司将根据国家有关法律法规的规定，结合公司财务
状况和项目资金需求情况，综合利用包括企业自有资金、银行借款、企业债券等方式开
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展多渠道、多种形式的融资工作。
二、公司投资情况
1．本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。
2．非募集资金投资情况
（1）合肥皖能发电有限公司
报告期内，公司向合肥皖能发电有限公司拨付注册资本金16,380万元，至报告期末，
公司累计拨付注册资本金23,660万元。用于该公司1×60万千瓦燃煤发电机组扩建工程
的建设。该项目 2007 年 5 月获得国家发改委核准，目前正处建设期，计划在 2008 年年
底前投产。
（2）铜陵皖能发电有限公司
报告期内，公司向铜陵皖能发电有限公司拨付注册资本金 12,617 万元。截至 2007
年底，该公司拥有 2 ×30 万千瓦、2 ×12.5 万千瓦（已关停）燃煤发电机组。该公司 1
×100 万千瓦燃煤发电机组项目已作为“上大压小”项目于2007 年3 月获国家发改委批
复同意开展前期工作，至报告期末，核准各类支持性文件已经全部取得，待国家发改委
核准。
（3）能源大厦办公楼
请见本报告第十节“重大关联交易”中“共同投资方面关联交易”相关内容。
三、会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异
的分析
根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会（2006）2 号《关于印发<企业会计准则
第1 号－存货>等38 项具体准则的通知》的规定，公司应于2007 年1 月1 日起执行新
会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007 年1 月1 日首次执行
日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：
（1）所得税
在首次执行日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，并将两者之
间的差异确认了递延所得税资产16,731,150.86元。具体差异确认如下：
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账
准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等，根据新会计准则应将资产账面价值小
于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。相应增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益
16,650,664.07元，其中归属于母公司的留存收益增加15,733,114.64元，归属少数股东
权益增加917,549.43元。
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（2）少数股东权益
公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的
权益为 635,353,114.02 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日
股东权益635,353,114.02元。此外，根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因
新现行会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益为917,549.43 元，因此，新
会计准则下少数股东权益为636,270,663.45元。
（3）长期股权投资
公司 2006 年 12 月 31 日合并报表中长期股权投资为 684,225,143.71 元，因对子公
司核算改按成本法，原始长期股权投资差额3,676,180.95元被确认为商誉，因此减少长
期股权投资未摊销完的投资差额 2,205,708.55 元，影响归属于母公司的留存收益
1,470,472.40元。
2、执行新会计准则后，发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经
营成果的影响
执行新会计准则后，对公司财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2 号－长期股权投资》的规定，公司对子公司采用成本
法核算相对于原来权益法核算，增加母公司当期投资收益71,472,204.04元。
（2）根据《企业会计准则第18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法
相对于原应付税款法，减少母公司的当期会计所得税费用20,508,275.38元。
（3）根据《企业会计准则第33 号－合并报表》的规定，公司原政策下的合并报表
中少数股东权益单独列示，公司当期在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东
权益”项目列示。
四、董事会日常工作情况
1、2007 年度公司董事会共召开了 13 次会议。
信息披露
董事会会议届次 召开时间 召开方式 信息披露
日期
《证券时报》36 版、深交所巨潮网站
五届四次临时会议 1 月8 日 通讯表决 www.cninfo.com.cn “个股资料检索” 1 月9 日
输入公司代码 “000543”（下同）
五届五次临时会议 1 月29 日 通讯表决 《证券时报》35 版、深交所巨潮网站 3 月14 日
五届六次会议 4 月11 日 现场会议 《证券时报》C39 版、深交所巨潮网站 4 月13 日
五届七临时会议 4 月26 日 通讯表决 《证券时报》c72 版、深交所巨潮网站 4 月30 日
五届八次会议 5 月29 日 现场会议 《证券时报》C10 版、深交所巨潮网站 5 月31 日
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五届九次临时会议 6 月26 日 现场会议 《证券时报》C11 版、深交所巨潮网站 6 月27 日
五届十次会议 8 月15 日 现场会议 《证券时报》C22 版、深交所巨潮网站 8 月17 日
五届十一次临时会
9 月30 日 现场会议 《证券时报》C19 版、深交所巨潮网站 10月 9 日
议
五届十二次临时会
10月 24 日 通讯表决 《证券时报》c30 版、深交所巨潮网站 10月 26 日
议
五届十三次会议 11月 7 日 通讯表决 《证券时报》c6 版、深交所巨潮网站 11月 8 日
五届十四次临时会 11月 12 日
通讯表决 《证券时报》c23 版、深交所巨潮网站 11月 15 日
议 -13 日
五届十五次临时会
11月 27 日 现场会议 《证券时报》c19 版、深交所巨潮网站 11月 30 日
议
五届十六次临时会
12月 14 日 通讯表决 《证券时报》A3 版、深交所巨潮网站 12月 15 日
议
2、董事会对股东大会决议执行情况
（1）公司2006年度股东大会审议通过了《安徽省皖能股份有限公司2006年度财务
决算及利润分配方案》。2007年8月4 日，公司在《证券时报》、巨潮咨询网公布了《公
司2006年分红派息公告》（公告编号：2007-30），股权登记日为2007年8月9日，除权
除息日为2007年8月10日。
（2）公司2006年度股东大会审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》。2007
年 12 月 27 日公司发行短期融资券获得中国人民银行备案批准，核定本公司待偿还短期
融资券限额为 9.5 亿元。2008 年 2 月，公司完成了短期融资券的发行。详情请见 2008
年 2 月 15 日公司在《证券时报》、深圳证券交易所指定网站巨潮咨询网公布《关于获准
发行短期融资券的公告》（公告编号：2008-06）。
此外，董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴、会计师事务所审计
报酬。
3、董事会审计委员会履职情况报告
根据证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》，公司董事会
审计委员会在年审注册会计师进场前召开会议，与会计师事务所协商确定了公司本年度
财务报告审计工作计划。同时在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，
并出具了书面审核意见。并在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，
督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议，了解
审计意见，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反
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映了公司的整体情况。同时，对会计师事务所从事本年度公司审计工作的进行总结，作
出下年度聘任会计师事务所的决议，认为2007 年度，公司聘请的安徽华普会计师事务所
在为公司提供2007年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的
规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，审慎查验，独立履行职
责。建议公司董事会提请股东大会继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司2008年度财
务报告审计机构。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2007 年度董事、监事、高级管理人员披露的薪
酬进行了审核。认为2007 年度，公司披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反
公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
公司董事、监事及高级管理人员能够恪尽职守，严格按照法律和《公司章程》的规
定履行职责，勤勉尽责，依法行使职权，为公司的发展做出了应有的贡献。公司已建立
了符合公司实际情况的薪酬管理和绩效考评机制，公司董事会薪酬与考核委员会将推动
公司进一步完善薪酬与考核管理制度。
五、本年度利润分配预案
经 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2007 年 度 共 实 现 净 利 润
112,868,827.71 元 。 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
63,566,553.12 元 。 公 司 2007 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
137,437,718.58 元。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟按母公司净利润
提取 10%法定盈余公积金 13,743,771.86 元，当年实现的可供股东分配利润
123,693,946.72元。根据公司董事会五届十八次董事会审议，2007年年度股利分配预案
为：以公司2007年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.85
元（含税），计派现金股利 65,705,749.36元，其余未分配利润结转到以后年度进行分
配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需2007年度股东大会审议通过。
六、其他事项
本年度公司选定的信息披露指定报纸为《证券时报》刊登。
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第九节 监事会报告
一、监事会会议召开情况
1、2007年4月11日，监事会召开了五届四次会议，审议并通过了《公司2006年年
度报告及其摘要》、《公司 2006 年度监事会工作报告》、《关于公司 2006 年末计提、冲回
资产减值准备的议案》、《预计公司2007年度日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会
授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》（决议公告刊登于 4 月 13 日的《证券
时报》、巨潮网站）。
2、2007年4月26日，监事会召开了五届五次会议，审议通过了《公司2007年第一
季度报告及其摘要》（公告刊登于4月30 日的《证券时报》、巨潮网站）。
3、2007年8月15日，监事会召开了五届六次会议，审议通过了《公司2007年半年
度报告及其摘要》（刊登于8月17日的《证券时报》、巨潮网站）。
4、2007年10月24日，监事会召开了五届七次会议，审议通过了《公司2007年第
三季度报告》（刊登于10月26日的《证券时报》、巨潮网站）。
5、2007年11月27日，监事会召开了五届八次会议，审议通过了《关于关停5台12.5
万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》（决议公告刊登在 11 月 30 日的《证券
时报》、巨潮网站）。
二、公司依法运作情况
公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决
策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理履行
职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程
序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理
人员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，监事会认为，公司
董事会、经理层及其他高管人员严格遵照相关法律、法规及规范性文件的要求，没有发
生违规买卖公司股票的事件，没有发现违法违规和违反公司章程行为发生。公司重大投
资、关联交易、对外担保等各项决策和运作行为经过了合法的决策程序，并严格在各级
授权范围内进行，没有损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。
三、检查公司财务的情况
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皖能电力 2007 年年度报告全文
1、监事会对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进
行了监督检查，认为公司财务报告和财务行为遵循了《会计法》、《新企业会计准则》及
财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。公司能够按照《深交所股票上市规则》
要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经营、财务、投资等重大信息。
2、安徽华普会计师事务所何本英、王静、鲍红艳三位注册会计师对公司2007年度
财务报告出具了标准无保留意见审计报告（华普审字[2008]372号）。本报告及其他会计
资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。
四、募集资金方面检查情况
公司 2007 年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。最近一
次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致。
五、关联交易和收购出售资产方面检查情况
1、收购出售资产方面。公司董事会五届十三次会议审议通过《关于受让安徽省能
源集团有限公司持有铜陵皖能发电有限公司3.8%股权的议案》，该项议案构成关联交易。
本次关联交易定价依据遵循了公平、公开、自愿的原则，不存在损害公司及其他中小股
东利益的情形。关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深交所股票
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、遵照公司股东大会决议，公司直属机组及控股铜陵皖能公司生产用燃煤主要委托
安徽电力燃料有限责任公司(以下简称电燃公司)采购和供应，并适当支付该公司服务费。
关联交易公平合理，没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。
3、委托替代发电关联交易。经公司2006 年度股东大会审议通过《公司直属125 机
组委托替代发电的议案》。报告期内，公司委托关联