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名流置业: 关于与公司第一大股东名流投资集团有限公司关联交易的公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-053
名流置业集团股份有限公司
关于与公司第一大股东名流投资集团有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）为支持公
司开发项目的顺利进行，向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛
京银行”）借款人民币贰亿陆仟万元整（￥26000万元），并将该笔资金全部借
给公司子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（以下简称“沈阳友佳”）用于
公司在沈阳房地产项目的开发。
就相关事宜，名流投资与盛京银行签署《借款合同》，借款年利率为8.316%，
借款期限为三年，沈阳友佳与盛京银行签署抵押合同，以其拥有的位于沈阳浑南
新区证号为沈南国用（2007）第089号、沈南国用（2007）第090号两块土地的
国有土地使用权为名流投资提供抵押担保；沈阳友佳与名流投资签署借款协议，
名流投资向沈阳友佳提供人民币贰亿陆仟万元整（￥26000 万元）的借款，借款
期限为36 个月，借款年利率与《借款合同》的利率一致，为 8.316%，名流投资
在该等借款中不收取任何收益。
鉴于名流投资为公司持股 5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司
尚需按照《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程序。
二、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深
圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的有关规定，本公司独立董事对上
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述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议关于公司与名流投资集团有限
公司关联交易的议案提交公司第五届董事会第二次会议审阅，并按照公开、诚实、
自愿的原则进行交易。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
“沈阳友佳向公司控股股东名流投资借款的行为属于公司与关联方的经济
行为，其为名流投资提供抵押担保系为取得该等借款的保障措施，符合《公司章
程》的规定；该经济行为有利于增强公司持续经营能力,对增加公司销售收入与
提高股东回报有积极的作用；本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益
或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联
董事刘道明、肖新才先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”
三、交易对方基本情况
1、名流投资基本情况
名称：名流投资集团有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：汪昌秀
注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼14B
成立日期：1996年5月14日
营业执照号码：4403011260696
经营范围：高科技产品的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含
限制项目）。
2、名流投资与本公司的关系
截止2008年7月31日，名流投资持有本公司股份总数为209,909,685股，占公
司总股本的15.58%。
3、名流投资的财务状况
截止2007年12月31日，名流投资的总资产为91,076.59万元，总负债为
31,310.94万元，净资产为59,765.65万元。
四、交易标的基本情况
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沈阳友佳与名流投资签署借款协议，向名流投资借款人民币贰亿陆仟万元整
（￥26,000万元）。
沈阳友佳与盛京银行签署抵押合同，以其拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈
南国用（2007）第089号、沈南国用（2007）第090号两块土地的国有土地使用
权为名流投资提供抵押担保。
沈阳友佳为本公司的全资子公司。
五、交易协议的主要内容、交易协议的主要内容
沈阳友佳与名流投资签署协议，沈阳友佳向名流投资借款人民币贰亿陆仟万
元整（￥26,000万元），借款期限为36 个月，年利率为8.316％。
六、进行交易的目的及本次交易对公司的影响
该关联交易系公司股东为本公司提供财务支持，有利于公司项目开发和土
地储备的短期资金需要。
七、备查文件
1、沈阳友佳与名流投资签署的《借款协议》；
2、名流投资与盛京银行签署的《借款合同》；
3、沈阳友佳与盛京银行签署的《借款抵押合同》；
2、本公司第五届董事会第二次会议决议；
4、本公司第五届监事会第二次会议决议；
5、本公司独立董事专项意见及书面认可文件；
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月19日