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开开实业第五届监事会第八次会议决议公告
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股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：临 2008-020
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2008 年 8
月 8 日以书面文件送达、传真和电子邮件方式发出通知，并于 2008 年 8 月 18
日在公司会议室（江宁路565号4楼）召开，应到监事3名，实际参加表决的监
事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决
议：
一、 审议通过了《公司 2008 年半年度报告及报告摘要》，表决结果：三
票同意、零票反对、零票弃权。
公司监事会对公司 2008 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核，意见如下：
（1）、公司 2008 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营
成果。
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2008 年半年度报告编制和
审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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二、审议通过了《公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》，
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会
2008年8月20日