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中海发展关联交易公告
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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-002
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2008-002
中海发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零零七年第
二十一次董事会会议同意（请参考公司于2007年12月14日发布的董事会会议决议
公告），本公司及本公司所属中海发展（香港）航运有限公司（简称“中海发展
香港”）于2007年12月29 日（星期六）在上海与中海工业有限公司 （“中海工业”）
及中海工业（江苏）有限公司（“中海工业江苏”）签约建造4艘5.7万吨级散货
船及6艘5.73万吨级沿海散货船。
一、概述
本公司及中海发展香港于2007年12月29 日与中海工业及中海工业江苏在上
海签订4艘5.7万吨级散货船及6艘5.73万吨级沿海散货船建造合同，总价为人民币
28 3798万元。此项交易构成本公司的关联交易。
二、合同方介绍
买方：
1、本公司
2、中海发展香港：注册地址在香港德辅道中141号中保集团大厦6楼，注册
资本50万美元，主要从事航运业务，为本公司的全资附属公司。
卖方：
1、中海工业：营业地址在上海市东方路985号8楼，主营业务为船舶修造等。
2、中海工业江苏：营业地址在江苏江都市大桥镇迎舟路1号，主营业务为船
舶修造等。
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中海工业和中海工业江苏合称船舶建造合同的卖方。中海工业江苏为中海工
业的全资子公司，而中海工业为本公司的控股股东——中海海运（集团）总公司
（“中国海运”）的全资子公司。因此，该项交易构成本公司的关联交易。
三、合同主要内容
1、中海发展香港在中海工业及中海工业江苏建造4艘5.7万吨级散货船（“第
一批船舶”），总价约人民币12 0088万元。船款将分别按各船的造船进度分五期
以美元支付，每期分别支付各船船款的20%。本次造船所需资金拟20%通过自筹、
80%通过银行贷款解决。第一批船舶预计将分别于2012年3月、2012年4月、2012
年5月、2012年8月或之前交付。
2、中海发展在中海工业及中海工业江苏建造6艘5.73万吨级沿海散货船（“第
二批船舶”），总价约人民币16 3710万元。船款将分别按各船的造船进度分五期
以人民币支付，每期分别支付各船船款的20%。本次造船所需资金拟20%通过自
筹、80%通过银行贷款解决。第二批船舶预计将分别于2011年5月、2011年5月、
2011年6月、2011年7月、2011年11月、2012年2月或之前交付。
四、签署合同原因及影响
近年来华南各电厂规模发展迅速，运输电煤的船舶大型化已逐渐成为主流趋
势。本公司现有散货船平均船龄较大，平均吨位偏小，对公司的市场地位构成一
定影响。
为应对沿海电煤运输不断扩大的需求，公司迫切需要加快散货船队建设步
伐。此次订造 10 艘 5.7 万吨级散货船如如期投入运营，将提高本公司市场竞争
力，有效平衡运力新老更替，保持公司市场地位。
本公司目前拥有散货船 115 艘、402 万载重吨，已签约未交付干散货船共计
38 艘、550 万载重吨（包括公告 2008-001 及 2008-002 中 14 艘船）。本次造船
将有利于本公司扩大散货船队运力规模，加快船舶结构调整并提高经济效益。经
本公司内部测算，本次造船不会对本公司的资产负债率及现金流产生重大影响。
五、独立董事意见
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所有独立董事认为上述交易是合同方在公平协商的基础上按照市场价格为
交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对
独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益
的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
六、其他事项
根据上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，本次交易构成
本公司的关联及主要交易，需获得本公司股东大会批准，且公司的控股股东— 中
国海运（集团）总公司需对该项议案回避表决，为此董事会已决定将该事项提交
公司2008 年第二次临时股东大会（预计将于2008 年2 月底召开）审议，本次造
船合同应自股东大会批准之日起生效，敬请投资者关注本公司发布的股东大会通
知及股东大会资料中关于本次造船合同的更详尽信息。
中海发展股份有限公司
二零零八年一月二日
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