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华夏银行董事会决议公告
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证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2007—33
华夏银行股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
华夏银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年9月28 日在北京
市民族饭店11层东厅召开，会议通知于2007年9月21 日以特快专递方式发出。
会议应到董事18人，实到14人，李汝革副董事长因公务未亲自出席会议，委托
丁世龙董事行使表决权。张明远独立董事因公务未亲自出席会议，委托戚聿东独
立董事行使表决权。牧新明独立董事因公务未亲自出席会议，委托卢建平独立董
事行使表决权。盛杰民独立董事因公务未亲自出席会议，委托骆小元独立董事行
使表决权。有效表决票 18 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。10
名监事列席了本次会议。会议由翟鸿祥董事长主持，经出席会议的董事或其授权
委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：
一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举翟鸿祥女士为公司董事长。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先
生为公司副董事长。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第五届董事会
各专门委员会组成如下：
战略委员会：翟鸿祥（主任委员）、方建一、李汝革、吴 建、刘熙凤、赵
军学、张明远、Colin Grassie（高杰麟）。
关联交易控制委员会：戚聿东（主任委员）、Till Staffeldt（史德廷）、樊
大志、高培勇、盛杰民。
提名委员会：高培勇（主任委员）、翟鸿祥、方建一、卢建平、盛杰民。
薪酬与考核委员会：张明远（主任委员）、孙伟伟、丁世龙、吴 建、骆小
元、戚聿东、卢建平。
风险管理委员会：李汝革（主任委员）、Colin Grassie（高杰麟）、吴 建、
樊大志、牧新明、张明远。
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审计委员会：骆小元（主任委员）、孙伟伟、Till Staffeldt（史德廷）、赵
军学、高培勇、卢建平、戚聿东。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任吴建先生为行长。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
吴建，男，1954 年 3 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商
银行北京分行设备信贷处副处长，中国工商银行北京分行朝阳区办事处副主任、
主任，交通银行北京分行副总经理、党组成员，交通银行北京分行总经理、党组
书记，交通银行党组成员、纪检组长、副行长、党委委员。现任华夏银行董事、
行长、党委副书记。
五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会
秘书。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
赵军学（曾用名赵京学），男，1958 年 4 月出生，硕士研究生，高级经济师。
曾任中国包装总公司南方公司总经理助理，粤海金融控股有限公司副总经理、总
经理，华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。
六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任樊大志先生、
乔瑞先生、王耀庭先生、李翔先生为副行长，刘熙凤女士为财务负责人。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。
樊大志，男，1964 年 9 月出生，在职研究生学历，高级会计师。曾任东北
财经大学教师；北京国际信托投资公司财务部副经理、资金部副经理、投资银行
部经理、投资银行总部经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北
京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任
公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长。现任华夏银行
董事、党委副书记。
乔瑞，男，1954 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任国家外
汇管理局中央业务处副处长、外债信息处副处长、外债管理处处长、外资管理司
副司长和管理检查司司长，中国建设银行北京市分行副行长、党委委员，华夏银
行董事、副行长、财务负责人、党委委员。现任夏银行党委委员、副行长。
王耀庭，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾
任中国人民银行教育司教材处副处长，华夏银行信托租赁部副主任（主持工作）、
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证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理、行长助理兼营业部总经理、总行不
良贷款清收小组成员、监事会办公室副主任，华夏银行杭州分行党组副书记、副
行长，华夏银行杭州分行党组书记、行长，华夏银行杭州分行党委书记、行长。
现任华夏银行行长助理（兼国际化改造办公室主任）。
李翔，男，1957年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任
江苏省政府办公厅副科级秘书、正科级秘书、副处级秘书，华夏银行南京分行营
业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组书记、
行长，华夏银行南京分行党委书记、行长。现任华夏银行行长助理（兼公司业务
部总经理）。
刘熙凤，女，1950 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任首钢建
设总公司计财处副处长，华夏银行稽核室主任、行长助理、党委副书记兼人事副
行长，华夏银行副行长、党组副书记、机关党委书记。现任华夏银行董事、副行
长、财务负责人、党委委员。
公司独立董事高培勇、戚聿东、牧新明、张明远、盛杰民、骆小元、卢建平
同意聘任吴建先生为行长，赵军学先生为董事会秘书，樊大志先生、乔瑞先生、
王耀庭先生、李翔先生为副行长，刘熙凤女士为财务负责人。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2007年10月9日
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