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上海汽车2007年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2007－033
上海汽车股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2007 年 8 月 10 日下午1：00。
网络投票时间：2007 年 8 月 10 日上海证券交易所股票交易日的
上午 9：30—11：30 ，下午1：00—3：00。
（二）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三） 现场会议召开地点：上海张江高科技园区松涛路 563 号 A
幢 1 楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长胡茂元先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东（包括代理人）共计 458 人，代表公司股份
5,553,367,490 股，占公司股份总数的 84.7709 ％，其中参加网络投票的
股东 426 人，代表公司股份 56,899,832 股，占公司股份总数的 0.8686
％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
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议案，表决结果如下：
（一）《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券
的议案》，该议案为特别决议议案，具体项目逐项表决：
1、发行规模
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,552,455,573 276,580 635,337 99.9836 ％
2、发行价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,550,308,220 269,564 2,789,706 99.9449 ％
3、发行对象
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,982,220 253,364 3,131,906 99.9390 ％
4、发行方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,550,042,150 237,000 3,088,340 99.9401 ％
5、债券利率
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,919,728 294,222 3,153,540 99.9379 ％
6、债券期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,638,520 255,100 3,473,870 99.9329 ％
7、还本付息的期限和方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,608,920 252,000 3,506,570 99.9323 ％
8、债券回售条款
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,594,720 235,000 3,537,770 99.9321 ％
9、担保事项
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,705,910 250,460 3,411,120 99.9341 ％
10、认股权证的存续期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
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全体股东 5,553,367,490 5,549,769,570 242,650 3,355,270 99.9352 ％
11、认股权证的行权期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,707,872 242,450 3,417,168 99.9341 ％
12、认股权证的行权价格及其调整方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,683,672 249,750 3,434,068 99.9337 ％
13、认股权证的行权比例
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,589,632 234,750 3,543,108 99.9320 ％
14、本次募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,474,382 233,900 3,659,208 99.9299 ％
15、本次决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,618,682 230,900 3,517,908 99.9325 ％
16、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,439,982 230,900 3,696,608 99.9293 ％
表决结果：通过。
（二）《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募
集资金投向可行性的议案》，具体项目逐项表决：
1、乘用车自主品牌建设项目
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,634,612 230,000 3,502,878 99.9328 ％
2、商用车收购兼并项目
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,607,612 231,700 3,528,178 99.9323 ％
3、增资上海汽车集团财务有限责任公司
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,630,812 232,500 3,504,178 99.9327 ％
4、偿还金融机构贷款
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代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,482,022 357,777 3,527,691 99.9300 ％
表决结果：通过。
三、上海汽车股份有限公司董事会关于前次募集资金（发行股份购
买资产）使用情况的说明
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,422,434 230,000 3,715,056 99.9290 ％
表决结果：通过
四、关于修订《募集资金管理制度》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,546,452,990 3,194,044 3,720,456 99.8755 ％
表决结果：通过
五、关于制定《关联交易管理制度》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,510,374 231,000 3,626,116 99.9305 ％
表决结果：通过
六、关于制定《独立董事工作制度》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 5,553,367,490 5,549,513,174 121,800 3,732,516 99.9306 ％
表决结果：通过。
以上各项议案内容详见公司2007 年 7 月25 日在上海证券报、中
国证券报、证券时报上刊登的三届三十一次董事会决议公告以及上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、律师见证情况
本次股东大会由中豪律师集团（上海）律师事务所祝磊律师现场
见证并出具法律意见书（沪中豪[2007]法见字第5 号），认为公司2007
年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章
程》之规定；出席公司 2007 年第二次临时股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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六、备查文件
（一）与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
上海汽车股份有限公司
二ＯＯ七年八月十一日
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