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中青旅董事会决议公告
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股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2007-038
中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司( 以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于 2007
年12月3日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
《中青旅控股股份有限公司公司治理专项活动整改总结报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通
知》（证监公司字2007-28号）和北京证监局对北京辖区上市公司开展治理专项活
动的一系列要求，公司经过认真自查、评议、整改等几个阶段开展治理专项工作，
取得了预期的成效。投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站查阅《中青旅
控股股份有限公司公司治理专项活动整改总结报告》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2007年12月3日