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弘业股份关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的关联交易公告
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股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2008-025
江苏弘业股份有限公司关于控股子公司
受让江苏弘文置业有限公司股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
824.16 万元的总金额，受让关联企业江苏爱涛置业有限公司持有的江苏弘文置业有限公司
51%的股权；
董事会不足法定人数，故全体董事一致同意将该项关联交易提交股东大会审议，与该关联交
易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权；
系更为合理、简单；可以有效减少关联交易，使公司的经营更为规范和高效。
一、关联交易概述
本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司出资占比为92.36%）
（以下简称“爱涛精品”），拟通过江苏省产权交易所，以824.16 万元的总金额，
( )
受让关联企业江苏爱涛置业有限公司 以下简称“爱涛置业”持有的江苏弘文置
业有限公司（以下简称“弘文置业”）51%的股权。
弘文置业注册资本 2,000 万元，截至本次转让前，实收资本 1,600 万元。
2008 年7 月 18 日，江苏华信资产评估有限公司出具了“苏华评报字（2008）第
075 号”资产评估报告，经评估的净资产为1,602.52万元。
爱涛精品、爱涛置业分别持有弘文置业 49%、51%的股权。此次爱涛置业拟
出让其持有的全部股权。若爱涛精品成功受让，则其将持有弘文置业 100%的股
权。
由于爱涛置业与本公司受弘业集团共同控制，且爱涛精品为本公司控股子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次拟进行的股权受让行
为构成关联交易。
2008年7月21日，公司第五届董事会第三十一次会议在南京市中华路50号
弘业大厦 12 楼召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司章程》之
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规定。董事会认真审议了此项交易。因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，全体董事一致同意将该项关联交易
提请公司 2008 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
对于该关联交易，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股
东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
受让弘文置业股权，使之成为爱涛精品的全资子公司，可以使公司的股权、资产
关系更为合理、简单；可以有效减少关联交易，使公司的经营更为规范和高效。
两名独立董事均同意将此议案提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
涉及本次关联交易的关联方为江苏爱涛置业有限公司。
注册地址：南京市中华路50号
法定代表人：刘绥芝
成立日期：1998年6月24日
注册资本：6,500万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，百
货、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电销售，线路、管道、设备安装，
搬运货物等。
本公司持有爱涛置业38.10%的股权，弘业集团持有其61.90%的股权。
爱涛置业 2007 年实现利润总额 3,702 万元，净利润 2,404 万元，截止 2007
年12月31日，净资产12,180万元。
三、关联交易的具体情况
1、股权出让方：江苏爱涛置业有限公司
2、转让方式：通过江苏省产权交易所挂牌转让
3、交易标的
此次交易的标的为江苏弘文置业有限公司 51%的股权。弘文置业注册资本
2,000万元，截止此次股权转让前，实收资本为1,600万元，经评估的净资产为
1,602.52 万元。爱涛精品拟以824.16 万元的价格通过江苏省产权交易所受让此
部分股权。若能成功受让，则爱涛精品将持有弘文置业 100%的股权。
弘文置业主营业务为房地产开发经营，由爱涛精品和爱涛置业共同投资设
立，其分别持有弘文置业49%、51%的股权。
弘文置业拟开发的项目为爱涛置业于 2007 年 11 月竞得的南京市雨花台区
No.2007G80 地块。该地块成交价格为 9,600 万元人民币，位于江苏省南京市雨
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花台区。地块实际出让面积为 11,129.5 平方米，坐落于南京市雨花台区雨花东
街养回红村金芭蕾一侧。土地用途为，二类居住用地（使用年限70年）、商业金
融业用地（使用年限40年）。
四、关联交易的目的
受让弘文置业股权，使之成为爱涛精品的全资子公司，可以使公司的股权、
资产关系更为合理、简单；可以有效减少关联交易，使公司的经营更为规范和高
效。
五、独立董事意见
对于该关联交易，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股
东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
受让弘文置业股权，使之成为爱涛精品的全资子公司，可以使公司的股权、资产
关系更为合理、简单；可以有效减少关联交易，使公司的经营更为规范和高效。
两名独立董事均同意将此议案提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认生效的公司第五届董事会第三十一次会议
决议和会议记录；
2、独立董事关于上述关联交易事项的《独立董事意见》；
3、苏华评报字(2008)第075号评估报告书。
特此公告
江苏弘业股份有限公司董事会
2008 年7 月23 日
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江苏弘文置业有限公司股权转让项目
资产评估报告书摘要
苏华评报字(2008)第075号
江苏爱涛置业有限公司：
江苏华信资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据国家有关资产评估的规
定，本着独立、公正、科学、客观的原则，按照公允的资产评估方法，为满足江
苏弘文置业有限公司部分股权转让的需要，对江苏弘文置业有限公司在2008 年
7 月 15 日的净资产价值进行了认真的清查核实、实地查看与核对，并进行了必
要的市场调查与询证，履行了公认的其他必要评估程序，为江苏爱涛置业有限公
司股权转让提供价值参考依据。现将资产评估结果报告如下：
经采用资产基础法评估，在评估基准日2008年7月15日和持续使用前提下，
江苏弘文置业有限公司本次评估的全部资产、负债及净资产的评估结论为：总资
产11,208.42万元，总负债9,605.90万元，净资产1,602.52万元，评估增值2.52
万元，评估增值率0.16%。
金额单位:人民币万元
项 目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率％
流动资产 11,204.99 11,204.99 11,208.42 3.43 0.03
长期投资
固定资产
其中：在建工程
建 筑 物
设 备
无形资产
其中：土地使用权
其它资产 0.91 0.91 0.00 -0.91 -100.00
资产合计 11,205.90 11,205.90 11,208.42 2.52 0.02
流动负债 9,605.90 9,605.90 9,605.90 0.00 0.00
长期负债 0.00 0.00
负债合计 9,605.90 9,605.90 9,605.90 0.00 0.00
净 资 产 1,600.00 1,600.00 1,602.52 2.52 0.16
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读
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资产评估报告书全文。
评估结果有效期为一年即：二零零八年七月一十五日至二零零九年七 月一
十四日。
江苏华信资产评估有限公司
法定代表人：王大云
注册资产评估师：陈戍田
注册资产评估师：陈军
Add: 333 12 A B C I
南京市太平南路 号金陵御景园商务大厦 楼 、 、 、座
Tel: 025-84528496
Fax: 025-84410423
Post code: 210002
2008 年 7 月 18 日