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济南钢铁董事会审计委员会年报工作规程
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济南钢铁股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
为进一步完善公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥
董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会
的有关规定，特制定本规程。
第一条 审计委员会应当与负责公司年度报告审计工作的会
计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
第二条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提
交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以
及相关负责人的签字确认。
第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编
制的财务会计报表，形成书面意见。
第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审
注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一
次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第五条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成
决议后提交董事会审核。
第六条 审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本
年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务
所的决议。
第七条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务
所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第八条 本规程自公司董事会审议通过后生效。