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亿利科技监事会决议公告
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股票代码：600277 股票简称：亿利科技 公告编号：2007-023
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 10
月17日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室
召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人赵美树先生主持，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通
过举手表决的方式以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过如下议案：
审议通过《公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）的
议案》
本项议案事项构成公司的关联交易。
全体监事在认真审议本议案后，一致认为：
1、董事会会议在审议《公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告
书（草案）的议案》时，审议、表决程序均符合《公司章程》等的相关规定和要
求，在表决过程中，关联董事王文彪先生、张立君先生都依法履行了回避表决的
义务，是合法有效的；
2、公司本次非公开发行股票拟收购的股权资产已经具有证券从业资格的审
计、评估机构进行了审计、评估，相关盈利预测数据也经注册会计师审核，并出
具报告，上述审计、评估机构独立，在评估假设前提及相关参数合理，评估方法
适用有效，未来收益预测符合谨慎性原则，评估结论公允合理，交易定价机制合
法，资产估值反映了目标公司的实际价值，交易定价没有损害上市公司及全体股
东的利益；
3、公司前次募集资金的实际投资项目及投资金额与公司招股说明书、历年
年度报告中披露的募集资金的使用情况基本相符，募集资金投资项目的变更，经
过充分论证，并经公司董事会决议、股东大会批准通过且已充分披露，募集资金
使用情况良好，维护了公司和广大股东的利益。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会
2007年10月17日