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S*ST长岭: 第四届董事会第三十八次会议决议公告
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股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2008--062
长岭（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长岭（集团）股份有限公司董事会于 2008 年 7 月 14 日发出通知，召开
第四届董事会第三十八次会议。2008 年7 月18 日会议以通讯表决方式召开，
会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议经过审议，
通过如下决议：
1、审议通过《关于增补董事会专业委员会人员的议案》：
1）战略委员会：主任委员：王瑄 委员：郭承运
2 ）提名委员会：主任委员：郭承运 委员：王瑄
3）薪酬与考核委员会：委员：郭承运
同意票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关联交易管理办法修订案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《信息披露管理制度修订案》
同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。
4、审议《关于公司治理整改情况的说明》
同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。
上述制度全文公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
特此公告
长岭（集团）股份有限公司
董 事 会
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二○○八年七月十九日