注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 中达股份(600074) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
中达股份董事会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2008-013
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2008年
5 月 30 日以传真方式通知全体董事，并于 6 月 6 日在公司总部会议室召开，应
参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部份高级管理人员列席
了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、 审议通过《关于集团公司向成都中达提供 30900 万元银团贷款担保的
议案》。
因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关
债权银行商谈，对公司进行重大债务重组及相关资产重组。公司2007年第六次临
时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协
议并全权办理有关事宜的议案》（详细内容参见2007年12月27 日的《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》）。截至2007年末，公司已与相关债权银行（江苏）
签订了《银团贷款协议》，并于2008年4月28 日正式办理完成银团贷款（江苏）的
提款手续，尚有四川成都中达软塑新材料有限公司（以下简称：成都中达）的3.1
亿元的银团债务重组工作仍处于推进之中（详细内容参见2008年4月29 日的《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
为了完成公司债务重组，公司近期积极推进了成都银团的组建工作。根据成
都银团重组需要和成都各银行要求，需要集团公司将原有为成都中达向成都各银
行贷款担保转换为向成都银团贷款提供担保，据此，本次集团公司拟为成都中达
向成都银团30900万元贷款提供担保。
成都中达公司为本公司的控股子公司，其财务管理及资金调动服从本公司统
一安排，本次担保并不会增加公司额外的风险。集团公司为成都中达向成都银团
提供30900万元贷款担保，是公司债务重组工作的重要一步，也是组建成都银团
并获取银团贷款的先决条件，通过组建成都银团，使得成都中达能够获得银团贷
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
款替换原有的逾期贷款，从而可以有效解决成都中达目前所面临的逾期贷款和担
保问题。
本公司为成都中达向成都银团贷款提供担保后，公司对外担保总额为40900
万元，占公司2007 年末经审计净资产的45.95%。
表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于成都中达向四川灾区捐款的议案》。
2008 年 5 月 12 日，四川省汶川县发生了8.0 级强烈地震，给灾区人民的生
产、生活带来了极大的困难。地震发生后，公司积极承担社会责任，决定由控股
子公司成都中达软塑新材料有限公司向灾区捐献人民币 10 万元。
公司相信，在党和政府的正确领导下，全国人民众志成城，万众一心，一定
可以取得抗震救灾的最后胜利。
表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴申鹏包装材料
有限公司45%股权的议案》
关联董事张国伟，刘秋英回避表决。
表决结果：7票赞成、0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴美达新材料有
限公司50%股权的议案》
关联董事张国伟，刘秋英回避表决。
表决结果：7票赞成、0票弃权，0票反对。
五、提议公司召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第1、3、4项议
案，有关该次股东大会的议程安排另行通知。
表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
以上资产受让的详细内容见《公司关联交易公告》。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2008 年6 月6 日