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国阳新能董事会决议公告
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证券代码：600348 证券简称：国阳新能 公告编号：临 2008-010
山西国阳新能股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于 2008 年 5
月 30 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第三届董
事会第十二次会议通知。会议于2008年6 月 11日以通讯方式召
开,会议应到董事9人,实到董事8人，独立董事邬小蕙女士因出
国未能参加本次董事会会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于向中信银行太原分行申请贷款的议案。
根据生产经营需要，公司拟向中信银行太原分行申请贷款人
民币五亿元整 ，期限为一年，贷款年利率 7.47%，贷款用途为
补充公司流动资金。本次贷款担保方式为信用担保。
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十一日