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楚天高速董事会决议公告
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证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2008-014
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2008 年 7 月
23 日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2008 年 7 月 17 日以书
面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由
董事长张世杰先生召集并主持，公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下决议：
一、审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；（同
意 9票，反对0票，弃权 0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要；（同意 9票，反对 0
票，弃权 0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于确认汉宜高速公路江宜段、汉荆段路面改建工程交付
使用固定资产数额的议案》。（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
汉宜高速公路江宜段、汉荆段路面改建工程已通过湖北省发展和改革委员
会、湖北省交通厅共同组织的竣工验收。武汉众环会计师事务所有限责任公司对
上述工程竣工财务决算报告分别进行了专项审计，并分别出具了众环审字（2007）
628 号、众环审字（2008）276 号审计报告。根据决算报告和审计报告，汉宜高
速公路路面改建工程实际交付使用固定资产共计 1,109,609,855.84 元，其中江
宜段353,783,832.03元，汉荆段755,826,023.81元。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2008年7月23日