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国电南自2007年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临 2007—029  

                                           

                  国电南京自动化股份有限公司  

            2007 年第二次临时股东大会决议公告  

      
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
      

    重要提示：  

    1、本次会议无否决或修改提案的情况发生；   

    2、根据《公司章程》第 52 条、61 条的有关规定，经公司 2007 年第七次临时董事会会 

议决定，同意将公司控股股东南京电力自动化设备总厂提出的“关于调整股东方出任国电 

南自董事会人员的建议”以临时提案的方式提交本次股东大会审议。  

      

    国电南京自动化股份有限公司2007 年第二次临时股东大会于2007 年9 月 15 日以公告 

的形式发布会议通知，会议于2007 年 10 月 10 日上午9：30 在国电南自科技园 1 号会议室 

如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为 9788.8929 

万股，占国电南京自动化股份有限公司总股本 17700 万股的 55.30%。本次股东大会的召开 

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长白绍桐先生主持，公司 8 

位董事、3 位董事候选人、3 位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案 

进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议： 

      
    一、同意《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司 20％股权的议案》  
    同意票为  9788.8929 万股，反对票   0 股，弃权票   0   股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。 
      

    二、同意《关于调整国电南京自动化股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》  

    1、《关于杨勇先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》  

    同意票为  9788.8929 万股，反对票   0 股，弃权票   0  股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。  

    2、《关于吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的议案》  

    同意票为  9788.8929 万股，反对票   0 股，弃权票   0   股，同意票占出席本次会议 

有表决权股份总数的  100 %。  

    3、《关于金军先生因退休原因辞去公司董事职务的议案》  

                                         1 

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     同意票为  9788.8929 万股，反对票  0 股，弃权票    0  股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。  

    4、《关于提名张国新先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》  

     同意票为  9788.8929 万股，反对票  0 股，弃权票    0  股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。  

    5、《关于提名戴启波先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》  

     同意票为  9788.8929 万股，反对票  0 股，弃权票    0  股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。  
    6、《关于提名赵江先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》  
     同意票为  9788.8929 万股，反对票  0 股，弃权票    0  股，同意票占出席本次会议 
有表决权股份总数的  100 %。 
      
    本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意 

见书认为：公司2007 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表 

决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。 

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007 年9 月 15 日、2007 年9 月21  日 

 《中国证券报》和《上海证券报》上的公司2007 年第六次临时董事会决议公告【编号：临 

2007－025】，关于召开2007 年第二次临时股东大会的公告【编号：临2007－026】，公司2007 

年第七次临时董事会决议公告【编号：临 2007－027】，关于增加股东大会临时提案的公告 

 【编号：临2007－028】。本次股东大会会议资料已于2007 年 9 月28  日刊登于上海证券交 

易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。 

  
        
        
      备查文件  
       1、经与会董事、监事签字确认的2007 年第二次临时股东大会决议；  
      2、江苏联盛律师事务所李世建律师出具的法律意见书。  
        
        
        
      特此公告  
  
                                               国电南京自动化股份有限公司  
                                                      董事会  
                                                     2007年 10月 10 日  

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