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华泰股份关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
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证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号：2008-018
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
1、会议时间：2008 年 8 月22 日上午9:00
2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦
3、股权登记日：2008 年 8 月 15 日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议议案：
1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于土地租赁费用变动的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
上述审议事项 1、2 见公司第五届董事会第十八次会议决议公告
（2008 年 7 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》）；审议事项 3
见公司第五届董事会第十九次会议决议公告（当天的《中国证券报》
和《上海证券报》）。
三、会议出席对象
1、截至 2008 年 8 月 15 日（星期五）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权
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出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于 2008 年 8 月 18 日-8 月 20 日
（上午：7:00-11:30，下午：2:30-6:00）到公司证券部办理登记。
（1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人
及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；
（2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；
异地股东可使用传真或信函方式登记，传真或信函方式登记的截
止时间为 2008 年8 月20 日。
五、联系方式
地 址：山东省东营市广饶县城东十公里
邮 编：257335
联系电话：0546-7798848
传 真：0546-6871957
联 系 人：许华村 曹延涛
六、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年八月一日
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附件：
2008年第二次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会
的授权委托书应当载明下列内容：
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东华泰纸
业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是
否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
决： 是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2008 年 月 日