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兰花科创董事会决议公告
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股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2007-13
山西兰花科技创业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第三届董事会第九次会议于2007年8 月3日在公司十四楼会
议室召开，会议通知于2007年 7 月 23日以传真、送达或邮件等方
式发出。公司应到董事9名，实到董事6名，董事赵拴炉先生因工
作变动未出席本次会议，董事常祥生先生委托董事王立印先生代为
出席并行使表决权,独立董事汤文桂先生委托独立董事杨上明先生
代为出席并行使表决权，公司高级管理人员和监事列席了本次会
议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会
议由董事长贺贵元先生主持，审议并通过了以下议案：
一、2007 年半年度报告及摘要；
二、公司治理自查报告及整改计划;
三、关于董事、副总经理辞职的议案；
公司董事兼副总经理赵拴炉先生因工作变动，辞去公司董
事和副总经理职务。根据《公司章程》规定，赵拴炉先生的董
事辞职报告自送达董事会时生效。
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四、关于对山西兰花煤化工有限公司增资的议案；
山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称“兰花煤化工”）
系公司控股子公司，公司注册资本为47,967.92万元，其中本公
司出资33600万元，占70.02%;晋城市城市经济发展投资有限公司
出资为13667.92万元，占公司注册资本28.49%，山西晋城无烟煤
矿业集团有限责任公司出资为700万元，占公司注册资本1.46%。
兰花煤化工现有一套年产 18万吨合成氨、30万吨大颗粒尿素装
置，根据公司煤化工发展战略及“1116”产业发展目标，为壮大
企业实力，发挥规模优势，增加经济效益，充分利用宝贵的预
留土地资源，依据国家产业政策，在一期顺利达产的基础上，
拟再扩建一套年产 30万吨合成氨、10万吨甲醇、52万吨尿素
装置
二期项目是以高硫无烟粉煤为原料的大型化工装置，采用
当今世界上最先进的 GSP粉煤加压气化技术生产原料气、耐硫
变换、低温甲醇洗，液氮洗、14.5MPa 低压氨合成、改进型二
氧化碳汽提法尿素合成、流化床大颗粒造粒，甲醇采用 6.0MPa
低压合成工艺。整套装置工艺先进，技术成熟，产品纯度高，
消耗定额低，三废排放量小，符合国家循环经济、清洁生产的
要求。
项目总投资 226719.89万元，其中建设投资 209725.72万
元，建设期三年。贷款利息15311.68万元，铺底流动资金1682.5
万元。资本金 35%即 7.93亿元，申请贷款 14.74亿元。
本次董事会决定对其增资 2.5亿元，增资完成后兰花煤化
工的股本结构如下：总资本金为 72967.92万元，其中：公司出
资 58600万元，持股比例为 80.3%;晋城市经济发展投资公司出
资 13667.92 万元，持股比例为 18.7%;晋城煤业集团出资 700
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万元，持股比例为 1%。
五、关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款提供担
保的议案；
山西兰花煤化工有限公司二期工程项目概算总投资
226,719.89万元，按银行要求，煤化工项目资本金最低为 35%。
依此计算，项目资本金为 79,351.96万元，贷款为 147,367.93
万元。
目前，项目贷款拟由工行、中行、农行、兴业银行太原分
行四家银行以银团贷款方式联合提供, 为顺利推进该项目，董
事会承诺为山西兰花煤化工有限公司银行贷款 147,367.93 万
元提供担保。
此议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开的时间另
行通知。
六、关于增加银行综合授信的议案
鉴于公司投资项目较多，资金需求大，决定向银行申请 5
亿元的综合授信额度。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二 七年八月三日