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ST中福: 2008年第六次董事会决议公告
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证券代码：000592 证券简称： ST中福 公告编号：2008-035
福建中福实业股份有限公司
2008 年第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于2008年5月26 日以通讯方式发出会议通知。
本次会议如期于 2008 年 6 月 2 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 9
层 A 区公司会议室召开 2008 年第六次董事会，会议应到董事 5 位，全部出席，
监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过《公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟从德国迪芬巴
赫机械制造有限公司等外国设备供应商引进中/高密度纤维板生产线及其他相关
机器设备的议案》，表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票。
公司经2008年3月6 日股东大会批准投资设立的控股子公司漳州中福木业
有限公司（注册资本为10000万元人民币，其中本公司出资5500万元，占总股
本的55%，福建建瓯福人林业有限公司出资3000万元，占总股本的30%，福建建
瓯福人木业有限公司出资1500万元，占总股本的15%）拟从德国迪芬巴赫机械
制造有限公司等外国设备供应商引进中/高密度纤维板生产线及其他相关机器设
备。公司已就上述机器设备购买价格（总价款约为1.4亿元人民币）等细节与国
外供应商进行了相关谈判。
根据公司《章程》第三节 董事会 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
“（八）决定公司投资总额15,000万元人民币（含本数）以下的投资项目；”本
次投资总额不超过15,000万元人民币，仅需经公司董事会审议通过，即可生效。
二、审议通过《委托福建华闽进出口有限公司代为进口中/高密度纤维板生
产线及其他相关机器设备的议案》，表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票。
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公司及控股子公司无进出口经营权，公司控股股东山田林业开发（福建）有
限公司之第二大股东福建华闽进出口有限公司（以下简称“华闽公司”）是一家
综合性的外贸企业（注册资本为人民币6000万元），拥有进出口经营权，对该类
机器设备进口业务具备丰富的运作经验，故拟与华闽公司签署委托协议，委托华
闽公司代为进口上述机器设备，华闽公司同意按行业收费标准以不超过100万元
人民币收取委托费用。该项委托有助于漳州中福木业有限公司加快投资进度，尽
快引进国外先进生产线。该项委托构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章 关联交易 第二节 关联交易
的程序与披露 10.2.4 “上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下，
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披
露。”本次关联交易总额不超过100万元人民币，仅需经公司董事会审议，即可
生效。
公司2名独立董事陈德和、李锦华先生对本次关联交易发表独立意见认为：
本次委托进口事宜有助于本公司控股子公司漳州中福木业有限公司妥善引进国
外先进生产设备，本次关联交易合理定价，有助于公司围绕原有主业实现长远、
持续发展，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董事会
2008年6月2日