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航天信息独立董事年报工作制度
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航天信息股份有限公司
独立董事年报工作制度
为了进一步完善航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）治理
机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的
作用，根据中国证监会的有关规定，特制定独立董事年报工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公
司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司应安排独立
董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排
及其他相关材料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事
会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面
会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 本工作制度自公司董事会会议通过后生效。
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航天信息股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月十九日