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华夏银行2007年度股东大会决议公告
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证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2008—11
华夏银行股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
华夏银行股份有限公司2007 年度股东大会于2008 年4 月7 日在北京民族饭
店11 层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，翟鸿祥董事长主持会
议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股
东代理人共27 名，代表有效表决权股份 2,561,356,971 股，占公司总股本的
60.9847%，符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
2、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
3、审议并通过《华夏银行股份有限公司2007 年度财务决算报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
4、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年度财务预算报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
5、审议并通过《华夏银行股份有限公司2007 年度提取一般准备的报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
6、审议并通过《华夏银行股份有限公司2007 年度利润分配预案》
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同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
7、审议并通过《关于聘请2008 年度会计师事务所及其报酬的议案》
同意：2,561,356,871 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999999961%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.000000039%
8、审议并通过《华夏银行股份有限公司2007 年度关联交易管理制度执行情
况及关联交易情况的报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
9、审议并通过《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
同意：2,561,356,871 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999999961%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.000000039%
10、审议并通过《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
11、审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》
同意：2,561,356,971 股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
12、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司授
信业务的议案》。关联股东德意志银行股份有限公司和德意志银行卢森堡股份有
限公司回避审议和表决，其所代表的有表决权的股份数416,000,000 股不计入有
效表决总数。
同意：2,113,676,871 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5233%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：31,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4767%
13、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司等关联方授信业
务的议案》（分项表决）
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（1）关于首钢总公司相关授信业务。
关联股东首钢总公司回避审议和表决，其代表的有表决权的股份数
428,012,480 股不计入有效表决总数。
同意：2,101,664,391 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5150%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：31,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4850%
（2）关于国家电网公司相关授信业务。
关联股东国家电网公司回避审议和表决，其代表的有表决权的股份数
342,400,000 股不计入有效表决总数。
同意：2,187,276,871 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5723%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：31,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4277%
（3）关于润华集团股份有限公司相关授信业务。
关联股东润华集团股份有限公司回避审议和表决，其代表的有表决权的股份
数200,000,000 股不计入有效表决总数。
同意：2,329,676,871 股，占出席会议有表决权股份总数的98.6584%
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：31,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的1.3416%
二、律师见证情况
本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股
东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有
效。
三、备查文件
1、经到会董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
华夏银行股份有限公司董事会
2008 年4 月8 日
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