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葛洲坝董事会决议公告
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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2008-006
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008 年
2 月2 日以书面方式发出通知，于2008 年2 月 15 日在武汉总部七楼会
议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董
事9 名，实到董事 9 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过关于选举董事长、副董事长的议案
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
选举杨继学先生为公司董事长，选举余长生先生为公司副董事长
（简历附后）。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
根据董事长提名，公司董事会聘任丁焰章先生为公司总经理，聘任
彭立权先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理提名，公司董事会聘任张金泉先生为公司常务副
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总经理，聘任向永忠、聂凯、张崇久、陈邦峰、周厚贵等五人为公司副
总经理，聘任周厚贵先生为公司总工程师（兼），聘任崔大桥先生为公
司总会计师，聘任任生春、邢德勇、吴汉明、周力争、邱小平等五人为
公司总经理助理，聘任江小兵先生为公司总工程师，聘任文德钧先生为
公司总经济师。（上述高级管理人员简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有
关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
经公司董事长提名，公司董事会聘任罗泽华先生为公司证券事务代
表（简历附后）。
四、审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
公司董事会同意设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会，各专门委员会及其办事机构如下：
1、战略委员会(由5名董事组成，其中独立董事1名)
主 任：杨继学
副主任：余长生
委 员(按姓名笔画顺序排列)：丁焰章 李清泉 张金泉
办公室设在战略投资部，段秋荣任办公室主任。
2、审计委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)
主任：宋思忠
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委员（按姓名笔画顺序排列)：余长生 李清泉 张金泉 谢朝华
办公室设在审计部，袁文强任办公室主任。
3、提名委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)
主任：李克麟
委员(按姓名笔画顺序排列)：丁焰章 刘彭龄 余长生 宋思忠
办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。
4、薪酬与考核委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)
主任：刘彭龄
委员(按姓名笔画顺序排列)：丁焰章 李克麟 张金泉 谢朝华
办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。
五、审议通过关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
公司董事会同意对董事会专门委员会工作细则进行修订，具体修订
内容如下：
（一）《战略委员会工作细则》的修改内容：
1、对第三条进行修订
原文为：战略委员会成员由九名董事组成，其中两名独立董事。
修订为：战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。
2、对第五条进行修订
原文为：战略委员会设主任一名，副主任两名。
修订为：战略委员会设主任一名，副主任一名。
3、对第八条进行修订
原文为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司投资
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管理部，投资管理部负责人任办公室主任。
修订为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司战略
投资部，战略投资部负责人任办公室主任。
（二）《提名委员会工作细则》的修改内容：
对第六条进行修订，原文为：
提名委员会的主要职责是：
1、分析董事会构成情况，明确对董事的要求；
2、制订董事、高级管理人员选择的标准和程序；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员候选人；
4、对董事和高级管理人员候选人进行审查；
5、向董事会提出董事和高级管理人员候选人；
6、董事会授权的其他事宜。
修订为：
提名委员会的主要职责：
1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
4、董事会授权的其他事宜。
六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过关于公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的
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四川内遂高速公路有限公司股权的议案
同意8 票，反对0 票，弃权0 票
具体内容请见公司于同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司关
联交易公告》。
特此公告
附件 1：公司正、副董事长简历
附件2：公司高级管理人员简历
附件3：公司证券事务代表简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日
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附件 1
公司正、副董事长简历
杨继学，男，1950年6月出生，汉族，湖北荆门人，硕士研究生，
中共党员，高级经济师、律师。1973 年 7 月参加工作，历任葛洲坝工
程局法律顾问处处长，葛洲坝工程局第五工程公司总经理，葛洲坝集团
公司总经理助理、副总经理、党委副书记，葛洲坝集团有限公司党委书
记、副董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司副董事长、董事长，现任
中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，本公司党委书记、董事长，中
国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团房地产开发有
限公司董事长。
余长生，男，1949年1月出生，汉族，安徽安庆人，大学学历，
中共党员，高级经济师。1969 年 9 月参加工作，历任葛洲坝工程局组
干处副处长，葛洲坝工程局党委组织部部长、党委办公室主任，葛洲坝
集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，葛
洲坝集团有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会
主席，现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副
书记、纪委书记、副董事长。
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附件2
公司高级管理人员简历
丁焰章，男，1964年1月出生，汉族，湖北罗田人，硕士研究生，
中共党员，高级工程师（教授级）。1984年7 月参加工作，历任葛洲坝
工程局工程管理处副处长，葛洲坝工程局七公司副经理，中德二滩联营
体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团公司二公司总经理、党委书记，
葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长、中德二滩联营体副总经理兼中方
总经理，葛洲坝集团公司澜沧江施工局局长，葛洲坝股份有限公司澜沧
江建设承包公司总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝集团有限公
司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有
限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、董
事、总经理。
张金泉，男，1952年12 月出生，汉族，浙江衢州人，大学本科学
历，中共党员，高级经济师。1970 年 6 月参加工作，历任葛洲坝工程
局办公室副主任，葛洲坝集团公司三峡指挥部办公室主任、副指挥长，
葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、
总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司代理总经理，
葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份
有限公司总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公
司党委常委、董事、常务副总经理，湖北大广北高速公路有限责任公司
董事长、四川内遂高速公路有限责任公司董事长。
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向永忠，男，1954 年 8 月出生，汉族，四川潼南人，大学本科学
历，中共党员，高级工程师(教授级)。1982 年 7 月参加工作，历任葛
洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长，葛洲坝集团公司经营计划
部部长，葛洲坝集团公司副总工程师、总工程师、副总经理，葛洲坝集
团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲
坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委
常委、副总经理。
聂凯，男，1958 年 4 月出生，汉族，湖北巴东人，硕士，中共党
员，高级工程师(教授级)。1975 年 8 月参加工作，历任葛洲坝工程局
清江施工局机电代表处副处长，漫湾工程施工局机电代表处处长，葛洲
坝工程局机电处三峡分处常务副处长，葛洲坝工程局三峡指挥部机电部
副部长、部长，葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长，第一工程有限公
司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集
团公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公
司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、
总经理。
张崇久，男，1952年10 月出生，汉族，湖北汉川人，博士，中共
党员，高级经济师。1971 年 3 月参加工作，历任葛洲坝工程局经营计
划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任，葛洲坝集团公司副总
经济师、总经济师、副总经理，葛洲坝集团有限公司党委常委、副总经
理，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。现任中
国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。
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陈邦峰，男，1952 年 9 月出生，汉族，湖北潜江人，博士，中共
党员，教授。1968年10 月参加工作，历任葛洲坝工程局教委办公室主
任，教委副主任、主任，葛洲坝集团城区管理建设局常务副局长、局长，
葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝
集团公司副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常
委、副总经理，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事长，中国葛洲坝集团
房地产开发有限公司副董事长、总经理。
周厚贵，男，1962年11 月出生，汉族，湖北枝江人，博士，中共
党员，民盟成员，高级工程师（教授级）。1982年7月参加工作，历任
葛洲坝工程局施工技术处副总工程师，葛洲坝工程局三峡工程项目管理
调度部总工程师，葛洲坝集团公司三峡指挥部副总工程师，葛洲坝集团
公司副总工程师、科技部部长、科技发展中心主任、三峡指挥部总工程
师，葛洲坝集团公司总工程师，葛洲坝集团有限公司副总经理、总工程
师，中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团公
司党委常委，本公司党委常委、副总经理、总工程师（兼）。
崔大桥，男，1957 年 3 月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科学
历，中共党员，高级会计师。1975 年 9 月参加工作，历任葛洲坝工程
局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股
份有限公司审计部部长，襄荆高速公路有限公司总会计师，襄荆高速公
路有限公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团有限公司
财务与产权管理部部长，中国葛洲坝集团公司副总会计师。现任本公司
党委常委、总会计师，财务有限责任公司副董事长，四川内遂高速公路
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有限责任公司副董事长，第五工程有限公司监事会主席，中国葛洲坝集
团房地产开发有限公司董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事，
上海葛洲坝阳明置业有限公司董事。
任生春，男，1963 年 2 月出生，汉族，湖北公安人，大学本科学
历，中共党员，高级工程师（教授级）。1986 年7月参加工作，历任葛
洲坝集团五公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团五公司副总经理，葛洲
坝集团五公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，
中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理。
邢德勇，男，1955 年 9 月出生，汉族，河南唐河人，大学本科学
历，中共党员，高级工程师（教授级）。1971 年3月参加工作，历任葛
洲坝工程局清江施工局调度室主任，清江施工局副局长，葛洲坝集团公
司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团有限公司总经理
助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理，三峡
工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长。
吴汉明，男，1966 年 5 月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共
党员，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任葛洲坝集团公司总经
理办公室副主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任，葛洲坝股
份有限公司招标投标公司副经理，葛洲坝股份有限公司董事会秘书、董
事会秘书室主任，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，中国
葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现
任本公司总经理助理，尼日利亚蒙贝拉项目部总经理。
周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，研究生学历，
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中共党员，高级经济师。1975 年 7 月参加工作，历任葛洲坝工程局团
委副书记，葛洲坝工程局接待办公室副主任，葛洲坝工程局企业总公司
副经理，葛洲坝工程局三峡工程施工指挥部爆破工程公司经理，葛洲坝
集团公司爆破工程公司(易普力公司) 经理，葛洲坝集团公司易普力公
司董事长，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛
洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司
新疆联络办公室主任。现任本公司总经理助理，新疆联络办公室主任。
邱小平，男，1954年12 月出生，汉族，湖北新洲人，大专学历，
中共党员，经济师。1972 年 4 月参加工作，历任葛洲坝第七工程有限
公司副总经理，葛洲坝第七工程有限公司董事长、总经理。现任本公司
总经理助理，第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。
江小兵，男，1956 年 8 月出生，汉族，湖北宜都人，大学本科学
历，中共党员，高级工程师（教授级）。1974 年 10 月参加工作，历任
葛洲坝机电建设公司副经理，葛洲坝集团公司副总工程师，中国葛洲坝
集团有限公司总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师。现任本公司总
工程师，三峡机电安装项目部总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公
司副董事长。
文德钧，男，1950 年 1 月出生，汉族，湖北汉阳人，大学本科学
历，中共党员，高级工程师（教授级）。1968 年3月参加工作，历任葛
洲坝工程局漫湾工程施工局副总工程师、总经济师，葛洲坝工程局工程
技术管理处副处长，三峡指挥部工程管理部副部长，三峡指挥部施工管
理部部长，三峡指挥部总经济师，溪洛渡施工局局长、党工委书记，中
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国葛洲坝集团有限公司总经济师，中国葛洲坝集团公司总经济师。现任
本公司总经济师。
彭立权，男，1960 年 5 月出生，汉族，湖北天门人，研究生毕业
学历，中共党员，高级经济师。1979年11 月参加工作，历任葛洲坝股
份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、
主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，董事
会秘书室主任、证券事务部主任，湖北大广北高速公路有限责任公司监
事会召集人。
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附件3
公司证券事务代表简历
罗泽华，男，1969 年 3 月出生，汉族，湖北天门人，硕士，中共
党员，高级经济师。1992 年 7 月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司
董事会秘书室副主任、主任、证券事务部主任、证券事务代表。现任本
公司证券事务代表，董事会秘书室副主任、证券事务部副主任，湖北武
汉葛洲坝实业有限公司副董事长。
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